证券代码：300450              证券简称：先导智能          公告编号：2018-103


                   无锡先导智能装备股份有限公司
         关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）第三届董
事会第九次会议决定于 2018 年 11 月 26 日召开 2018 年第四次临时股东大会，现
将有关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况

    1、股东大会的届次：2018 年第四次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2018 年 11 月 26 日（星期一）下午 14:00

    （2）网络投票时间：2018 年 11 月 25 日至 2018 年 11 月 26 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年
11 月 26 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2018 年 11 月 25 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 26 日
下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
证券代码：300450                 证券简称：先导智能       公告编号：2018-103


    本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2018 年 11 月 19 日（星期一）。

       7、出席对象：

    （1）截止 2018 年 11 月 19 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

       （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：江苏省无锡市新区新锡路 20 号无锡先导智能装备股份有限公
司。

       二、会议审议事项：

    议案 1．审议《关于补选公司非职工代表监事的议案》。

       上述议案经公司第三届监事会第七次会议审议通过（详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告）。

        三、提案编码

                                                                 备注

   提案编码                         提案名称              该列打勾的栏目可以

                                                                 投票


       1.00        《关于补选公司非职工代表监事的议案》           √


       四、会议登记方式

    1、登记方式

       （1）法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营
证券代码：300450               证券简称：先导智能           公告编号：2018-103


业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办
理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请在 2018 年 11 月 23 日 17：
00 前送达公司证券部。来信请在信封上注明“股东大会”。不接受电话登记。

    2、登记时间：2018 年 11 月 20 日—11 月 23 日，工作日上午 9:00—下午 17:00。

    3、登记地点：江苏省无锡市新区新锡路 20 号无锡先导智能装备股份有限公
司证券部。

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内
到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约
登记者出席。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、会议联系方式：

    地址：江苏省无锡市新区新锡路 20 号无锡先导智能装备股份有限公司

    邮政编码：214028

    联 系 人：陈强、缪龙飞

    联系电话：0510-81163600

    传       真：0510-81163648（转证券部）

    邮       箱：lead@leadchina.cn
证券代码：300450           证券简称：先导智能            公告编号：2018-103


    2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

    七、备查文件

    1、第三届董事会第九次会议决议；

    2、第三届监事会第七次会议决议；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此通知。




                                        无锡先导智能装备股份有限公司

                                                    董事会

                                                2018 年 11 月 9 日
证券代码：300450                 证券简称：先导智能            公告编号：2018-103


附件一：

                             参加网络投票的具体操作流程

    公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如
下：

       一、网络投票程序

    1、投票代码：365450。投票简称：先导投票。

       2、填报表决意见或选举票数

       本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2018 年 11 月 26 日的交易时间，即 9:30--11:30 和 13:00--15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 25 日下午 3：00，结束
时间为 2018 年 11 月 26 日下午 3：00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
证券代码：300450                     证券简称：先导智能               公告编号：2018-103


附件二：                               授权委托书

       兹委托                 先生（女士）代表本人/本公司出席无锡先导智能装备
股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会，本人/单位授权                               （先生/
女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要
签署的相关文件。




                                                      备注

   提案编码               提案名称             该列打勾的栏目       同意     反对     弃权

                                                      可以投票


                   《关于补选公司非职工代              √
1.00
                   表监事的议案》


说明               注：1、各选项中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多
                   选无效，不填表示弃权。

                       2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）
                   代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未
                   进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）。

                       3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效，法人股东委托
                   需法定代表人签字并加盖公章。



       股东：

       股东帐户号：

       持股数：

       是否具有表决权： □是 □否

       委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） ：

       委托人身份证（营业执照）号码：

       被委托人（签名/ / 盖章） ：

       被委托人身份证号码：
证券代码：300450              证券简称：先导智能     公告编号：2018-103


    本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

    委托日期：     年    月        日
证券代码：300450   证券简称：先导智能        公告编号：2018-103


附件三：
                    参会股东登记表


                         个人股东身份证号
 个人股东姓名/
                         码/法人股东营业执
 法人股东名称
                               照号码

   股东账号                    持股数


   联系方式                   电子邮箱


   联系地址                   邮政编码


 是否本人参会                   备注