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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-25
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2023年年度分红，10派3.430000000(含税)，税后10派3.430000登记日 ，2024-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-25
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2023年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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先导智能现发布 |
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2024-06-25
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2023年年度分红，10派3.430000000(含税)，税后10派3.430000红利发放日 ，2024-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-25
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2023年年度分红，10派3.430000000(含税)，税后10派3.430000除权日 ，2024-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-13
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关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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先导智能现发布 |
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2024-06-05
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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先导智能现发布 |
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2024-05-07
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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先导智能现发布 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》 |
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2024-04-25
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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先导智能现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-02-05
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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先导智能现发布 |
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2024-02-03
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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先导智能现发布 |
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2024-02-03
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市的议案》
7.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
7.01 发行证券的种类和面值
7.02 发行证券的上市点
7.03 发行方式和发行时间
7.04 基础股份发行规模
7.05 GDR在存续期内的规模
7.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
7.07 定价方式
7.08 发行对象
7.09 募集资金规模及用途
7.10 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
7.11 滚存利润分配安排
7.12 承销方式
7.13 本次发行决议的有效期
8.00 《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行预案的议案》
9.00 《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行方案的论证分析报告的议案》
10.00 《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》
11.00 《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
12.00 《关于制定公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
13.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事宜的议案》
15.00 《关于修订公司GDR上市后适用的〈公司章程(草案)〉的议案》
16.00 《关于修订公司GDR上市后适用的〈股东大会议事规则(草案)〉的议案》
17.00 《关于终止实施公司GDR上市后适用的〈董事会议事规则(草案)〉的议案》
18.00 《关于终止实施公司GDR上市后适用的〈监事会议事规则(草案)〉的议案》
19.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
19.01 选举王燕清先生为公司第五届董事会非独立董事
19.02 选举王建新先生为公司第五届董事会非独立董事
19.03 选举尤志良先生为公司第五届董事会非独立董事
19.04 选举王磊先生为公司第五届董事会非独立董事
20.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
20.01 选举张明燕女士为公司第五届董事会独立董事
20.02 选举戴建军先生为公司第五届董事会独立董事
20.03 选举郭霞生先生为公司第五届董事会独立董事
21.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
21.01 选举卞粉香女士为公司第五届监事会非职工代表监事
21.02 选举王晴琰女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2024-02-03
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市的议案》
7.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
7.01 发行证券的种类和面值
7.02 发行证券的上市点
7.03 发行方式和发行时间
7.04 基础股份发行规模
7.05 GDR在存续期内的规模
7.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
7.07 定价方式
7.08 发行对象
7.09 募集资金规模及用途
7.10 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
7.11 滚存利润分配安排
7.12 承销方式
7.13 本次发行决议的有效期
8.00 《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行预案的议案》
9.00 《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行方案的论证分析报告的议案》
10.00 《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》
11.00 《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
12.00 《关于制定公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
13.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事宜的议案》
15.00 《关于修订公司GDR上市后适用的〈公司章程(草案)〉的议案》
16.00 《关于修订公司GDR上市后适用的〈股东大会议事规则(草案)〉的议案》
17.00 《关于终止实施公司GDR上市后适用的〈董事会议事规则(草案)〉的议案》
18.00 《关于终止实施公司GDR上市后适用的〈监事会议事规则(草案)〉的议案》
19.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
19.01 选举王燕清先生为公司第五届董事会非独立董事
19.02 选举王建新先生为公司第五届董事会非独立董事
19.03 选举尤志良先生为公司第五届董事会非独立董事
19.04 选举王磊先生为公司第五届董事会非独立董事
20.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
20.01 选举张明燕女士为公司第五届董事会独立董事
20.02 选举戴建军先生为公司第五届董事会独立董事
20.03 选举郭霞生先生为公司第五届董事会独立董事
21.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
21.01 选举卞粉香女士为公司第五届监事会非职工代表监事
21.02 选举王晴琰女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-12-14
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第四届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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先导智能现发布 |
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2023-12-01
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无锡先导智能装备股份有限公司关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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先导智能现发布 |
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2023-10-30
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关于实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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先导智能现发布 |
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2023-10-24
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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先导智能现发布 |
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2023-10-20
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第四届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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先导智能现发布 |
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2023-10-17
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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先导智能现发布 |
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2023-10-10
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监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告 |
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先导智能现发布 |
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2023-09-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于全资子公司为全资孙公司提供银行授信担保的议案》
5.00 《关于为控股子公司提供银行授信担保的议案》 |
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2023-09-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于全资子公司为全资孙公司提供银行授信担保的议案》
5.00 《关于为控股子公司提供银行授信担保的议案》 |
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2023-09-29
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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先导智能现发布 |
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