先导智能：关于2019年度日常关联交易预计的公告2019-02-01
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-008
无锡先导智能装备股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）于 2019
年 1 月 31 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议
通过了《关于公司 2019 年度日常经营性关联交易预计的议案》，关联董事王燕
清、王建新、尤志良、王磊回避表决。公司独立董事事前认可了上述关联交易，
并对本次交易发表了独立意见。公司保荐机构民生证券股份有限公司对此出具了
专项核查意见。根据公司章程的规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
（二）2019 年日常关联交易预计
公司根据日常生产经营的需要，对 2019 年度的日常关联交易进行了预计：
关联交易类别 关联方 关联交易内容 定价原则 预计金额（万元）
公司受江苏微导纳
米装备科技有限公
向关联方销售 江苏微导纳米装 按照市场方式
司委托生产并向其 1,000.00
产品 备科技有限公司 确定
销售设备（及相关
零件）
公司向江苏恒云太
信息科技有限公司
向关联方采购 江苏恒云太信息 采购计算机设备 按照市场方式
200.00
商品及服务 科技有限公司 （路由器机框、业 确定
务板卡）、租用机
柜
合计 - 1,200.00
公司于 2017 年、2018 年分别与江苏微导纳米装备科技有限公司（以下简称
“微导纳米”）签订《销售合同》，公司受微导纳米委托加工并向其销售产品，金
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额分别为 3,631.695 万元（含税金额）、3,693.088 万元（含税金额）；公司于 2017
年 12 月与微导纳米签订《委托经营管理协议》，公司受微导纳米股东委托对微
导纳米进行管理，期限为三年。微导纳米将于 2018 年度结束后三个月内一次性
向公司支付管理费 100 万元。目前，上述关联交易处于持续履行状态。
公司以前年度未与江苏恒云太信息科技有限公司发生同类关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）微导纳米基本情况
1、微导纳米简介
公司名称： 江苏微导纳米装备科技有限公司
注册资本： 4,202.00万元人民币
法定代表人： 王磊
成立日期： 2015年12月25日
住所： 无锡市新吴区新梅路58号
电子产品、半导体、新能源材料、纳米技术镀膜专用设备的研发、
经营范围： 设计、生产、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
2、微导纳米的股权结构
序号 姓名/名称 出资额（万元） 出资比例
无锡万海盈投资合伙企业
1 2,672.7244 63.60%
（有限合伙）
2 LI WEI MIN 499.9412 11.90%
无锡聚海盈投资合伙企业
3 441.1907 10.50%
（有限合伙）
4 LI XIANG 235.2941 5.60%
5 胡彬 147.0000 3.50%
6 潘景伟 147.0000 3.50%
无锡德厚盈投资合伙企业
7 58.8496 1.40%
（有限合伙）
合计 4,202.0000 100.00%
3、主要财务数据
微导纳米 2018 年 1-9 月、2017 年的财务状况及经营成果如下表所示：
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2018年1-9月/2018年9月30日 2017年度/2017年12月31日
项目
（未经审计） （未经审计）
总资产（万元） 35,841.16 9,420.66
净资产（万元） 2,533.59 427.43
营业收入（万元） 3,334.26 -
净利润（万元） -331.04 -1,111.11
4、关联关系介绍：
微导纳米与公司的关联关系如下所述：
（1）无锡万海盈投资合伙企业（有限合伙）
无锡万海盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万海盈”）持有微导纳米
2672.7244 万元出资额，占比 63.60%。
公司董事王磊先生为万海盈执行事务合伙人，持有万海盈 0.80 万元出资额，
占比 80.00%，倪亚兰女士持有万海盈 0.20 万元出资额，占比 20.00%。倪亚兰女
士为王磊先生母亲及公司实际控制人、董事长兼总经理王燕清先生配偶。
（2）无锡聚海盈投资合伙企业（有限合伙）
无锡聚海盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚海盈”）持有微导纳米
441.19 万元出资额，占比 10.50%。
公司董事王磊先生为聚海盈执行事务合伙人，持有聚海盈 1.36 万元出资额，
占比 68.00%。
（3）胡彬
胡彬先生于 2014 年 12 月 20 日-2018 年 2 月 25 日担任公司副总经理，为公
司关联方。胡彬先生直接持有微导纳米 147.0000 万元出资额，占比 3.50%，并持
有德厚盈 1.00 万元出资额，占比 5.00%。
（4）无锡德厚盈投资合伙企业（有限合伙）
无锡德厚盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德厚盈”）持有微导纳米
58.85 万元出资额，占比 1.40%。
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公司实际控制人、董事长兼总经理王燕清先生为德厚盈执行事务合伙人，持
有德厚盈 4.20 万元出资额，占比 21.00%；公司董事兼副总经理王建新先生持有
德厚盈 1.00 万元出资额，占比 5.00%；公司副总经理倪红南先生持有德厚盈 1.00
万元出资额，占比 5.00%；公司副总经理孙建军先生持有德厚盈 1.00 万元出资额，
占比 5.00%；公司副总经理缪丰先生持有德厚盈 1.00 万元出资额，占比 5.00%；
公司董事会秘书陈强先生持有德厚盈 1.00 万元出资额，占比 5.00%；公司财务总
监徐岗先生持有德厚盈 0.60 万元出资额，占比 3.00%；公司董事尤志良先生持有
德厚盈 0.60 万元出资额，占比 3.00%；公司原副总经理胡彬先生持有德厚盈 1.00
万元出资额，占比 5.00%。
（5）公司董事王磊先生担任微导纳米董事长，倪亚兰女士担任微导纳米董
事、总经理，公司董事王建新先生担任微导纳米董事。
5、履约能力分析
微导纳米为依法存续且正常经营的公司，公司对其进行受托管理，具有良好
的履约能力。
（二）恒云太基本情况
1、恒云太简介
公司名称： 江苏恒云太信息科技有限公司
注册资本： 12,000万元人民币
法定代表人： 王燕清
成立日期： 2015年10月30日
住所： 无锡开发区79-A地块
物联网技术的研发；在江苏省范围内从事第二类增值电信业务中的
因特网信息服务业务（因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医
疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务等内容）和第二类增值电
信业务中的呼叫中心业务和第二类增值电信业务中的信息服务业
务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索查询服务、信息计时交互
经营范围： 服务）；在上海、江苏2省（直辖市）范围内从事第一类增值电信
业务中的互联网接入服务业务；在上海1直辖市以及无锡1城市范
围内从事第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务（不含互联
网资源协作服务）；从事计算机网络技术、计算机信息技术、通信
技术领域的技术开发、技术服务、技术转让；计算机软硬件、网络
设备、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的
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开发与销售；互联网网络综合平台的技术开发、咨询及技术服务；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁
止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
2、恒云太的股权结构
序号 名称 出资额（万元） 出资比例
1 开益禧(无锡)有限公司 8,400.00 70.00%
2 江苏中智科创投资有限公司 1,636.80 13.64%
3 无锡君鑫科创投资有限公司 1,363.20 11.36%
无锡汇海盈投资合伙企业
4 600.00 5.00%
（有限合伙）
合计 12,000.00 100.00%
3、主要财务数据
恒云太 2018 年 1-9 月、2017 年的财务状况及经营成果如下表所示：
2018年1-9月/2018年9月30日 2017年度/2017年12月31日
项目
（未经审计） （未经审计）
总资产（万元） 33,417.80 22,664.92
净资产（万元） 8,124.82 9,463.03
营业收入（万元） 3,538.13 1,159.57
净利润（万元） -1,338.22 -1,583.81
4、关联关系介绍：
恒云太与公司的关联关系如下：
（1）开益禧(无锡)有限公司
开益禧(无锡)有限公司持有恒云太 70.00%的股权，其唯一股东为拉萨欣导创
业投资有限公司（原无锡先导投资发展有限公司），为受公司控股股东及公司实
际控制人同一控制的公司。
（2）无锡汇海盈投资合伙企业（有限合伙）
无锡汇海盈投资合伙企业（有限合伙）持有恒云太 5.00%的股权，王燕清先
生持有无锡汇海盈投资合伙企业（有限合伙）80%的出资额并担任其执行事务合
伙人，王磊先生持有无锡汇海盈投资合伙企业（有限合伙）20%的出资额。
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5、履约能力
恒云太为依法存续且正常经营的公司，主营为数据中心及相关服务领域，具
有良好的履约能力。
三、交易的主要内容及定价依据
1、公司受微导纳米委托加工并向其出售设备等产品，按照市场方式定价，
预计金额不超过 1,000.00 万元。
2、鉴于恒云太在数据服务领域的专业优势，公司向其采购计算机设备及租
赁机柜，按照市场方式定价，可以保证产品质量和服务效率，预计金额不超过
200.00 万元。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司向微导纳米出售产品，以市场方式定价，对公司盈利有积极影响；公司
向恒云太采购设备和服务，以市场方式定价，有利于保证公司相关设备和服务的
质量。不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规
的情况。本次关联交易不对公司的独立性构成重大不利影响。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自年初至本公告披露日，公司与微导纳米发生关联交易金额为 13 万元，为
微导纳米向公司支付以前年度签订合同的部分款项；自年初至本公告披露日，公
司与恒云太未发生关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对公司提交的《关于公司 2019 年度日常经营性关联交易预计
的议案》进行了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公
司董事会审议。同时，发表如下独立意见：
我们认为本次日常关联交易预计是公司日常经营所需，定价公允，符合公司
经营发展的需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和
中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。董事会在审议表决上述
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事项时，关联董事均进行了回避表决，程序合法。因此，我们一致同意公司 2019
年度日常关联交易预计的事项。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，
表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易依据公平的原则，价格公允、
合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公
司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司 2019 年度日常关联交易
预计的相关事项。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司上述关联交易事项按照法律法规及公司治
理制度要求履行了相应审批程序，依据市场公平原则确定关联交易价格，不存在
损害公司利益及其他非关联股东权益的情形，不存在影响公司独立性及规范运作
的问题。保荐机构对上述关联交易无异议。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
5、民生证券股份有限公司关于无锡先导智能装备股份有限公司关联交易的
核查意见。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
2019 年 1 月 31 日
