证券代码：300450              证券简称：先导智能          公告编号：2019-014


                   无锡先导智能装备股份有限公司
         关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议决定于 2019 年 2 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会，现将有关事项
通知如下：

     一、召开会议的基本情况

    1、股东大会的届次：2019 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2019 年 2 月 18 日（星期一）下午 14:00

    （2）网络投票时间：2019 年 2 月 17 日至 2019 年 2 月 18 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 2
月 18 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2019 年 2 月 17 日下午 15:00 至 2019 年 2 月 18 日下午
15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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    本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2019 年 2 月 11 日（星期一）。

       7、出席对象：

       （1）截止 2019 年 2 月 11 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

       （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：江苏省无锡市新区新锡路 20 号无锡先导智能装备股份有限公
司。

       二、会议审议事项：

    议案 1．审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；

    议案 2．审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

       议案 3．审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；

    议案 4．审议《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的
议案》。

       上述议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过（详见同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告）。其中议案 1 属于关联交易事
项，关联股东需回避表决。议案 4 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

        三、提案编码

                                                                  备注

   提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏目可以

                                                                  投票
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     100           总议案                                               √

非累积投票提案


     1.00          《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》           √


     2.00          《关于向银行申请综合授信额度的议案》                 √

                   《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议
     3.00                                                               √
                   案》

                   《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分
     4.00                                                               √
                   限制性股票的议案》

    四、会议登记方式

    1、登记方式

    （1）法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办
理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请在 2019 年 2 月 15 日 17：
00 前送达公司证券部。来信请在信封上注明“股东大会”。不接受电话登记。

    2、登记时间：2019 年 2 月 12 日—2 月 15 日，工作日上午 9:00—下午 17:00。

    3、登记地点：江苏省无锡市新区新锡路 20 号无锡先导智能装备股份有限公
司证券部。
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    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内
到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约
登记者出席。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、会议联系方式：

    地址：江苏省无锡市新区新锡路 20 号无锡先导智能装备股份有限公司

    邮政编码：214028

    联 系 人：陈强、缪龙飞

    联系电话：0510-81163600

    传     真：0510-81163648（转证券部）

    邮     箱：lead@leadchina.cn

    2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

    七、备查文件

    1、第三届董事会第十一次会议决议；

    2、第三届监事会第九次会议决议；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此通知。

                                           无锡先导智能装备股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2019 年 1 月 31 日
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附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程

         公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
    交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操
    作流程如下：

         一、网络投票程序

         1、投票代码：365450。投票简称：先导投票。

         2、填报表决意见或选举票数

         本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
    弃权。

         3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案
    表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一
    次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
    已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
    见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决
    意见为准。

         二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

         1、投票时间：2019 年 2 月 18 日的交易时间，即 9:30--11:30 和
    13:00--15:00；

         2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

         三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

         1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 17 日下午 3：00，
    结束时间为 2019 年 2 月 18 日下午 3：00。

         2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
    投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份
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    认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
    流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

         3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
    http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统
    进行投票。
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附件二：                                 授权委托书

       兹委托                  先生（女士）代表本人/本公司出席无锡先导智能装备
股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，本人/单位授权                           （先生/
女士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要
签署的相关文件。




                                                       备注

   提案编码                 提案名称             该列打勾的栏目   同意   反对     弃权

                                                       可以投票



        100        总议案                              √



非累积投票提案

                   《关于公司向控股股东借
                                                       √
       1.00
                   款暨关联交易的议案》

                   《关于向银行申请综合授
                                                       √
       2.00
                   信额度的议案》

                   《关于为全资子公司申请
                                                       √
       3.00        银行授信提供担保的议

                   案》

                   《关于调整限制性股票回
                                                       √
       4.00        购价格及回购注销部分限

                   制性股票的议案》

说明               注：1、各选项中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选
                   择一项，多选无效，不填表示弃权。

                       2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权
                   □）代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若
                   委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表
                   决。）。

                       3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效，法人股东委托
                   需法定代表人签字并加盖公章。
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    股东：

    股东帐户号：

    持股数：

    是否具有表决权： □是 □否

    委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） ：

    委托人身份证（营业执照）号码：

    被委托人（签名/ / 盖章） ：

    被委托人身份证号码：

    本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

    委托日期：     年      月        日
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附件三：
                    参会股东登记表


                         个人股东身份证号
个人股东姓名/
                          码/法人股东营业
 法人股东名称
                              执照号码

   股东账号                    持股数


   联系方式                   电子邮箱


   联系地址                   邮政编码


 是否本人参会                   备注