证券代码：300450                     证券简称：先导智能               公告编号：2019-016


                     无锡先导智能装备股份有限公司
      关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）的控股股
东拉萨欣导创业投资有限公司（以下简称“欣导投资”）发行的“无锡先导投资
发展有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券”（债券简称：17 先导 E1，
债券代码：117090，以下简称：“可交换债券”）换股期限自 2018 年 6 月 4 日
起至 2020 年 8 月 13 日止。具体内容详见公司于 2018 年 5 月 30 日披露的《关于
控股股东非公开发行可交换债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：
2018-068）。

    2018 年 7 月 12 日至 2019 年 2 月 12 日，欣导投资可交换债券完成换股累计
33,188,461 股，占公司总股本比例为 3.76%。详见公司刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的相关公告（公告编号：2018-110、2019-005、2019-015）。

    近日，公司收到欣导投资通知，欣导投资可交换债完成换股 8,185,999 股，
占公司总股本比例为 0.93%。截至 2019 年 2 月 17 日，欣导投资已累计完成可交
换债券换股 41,374,460 股，占公司总股本的 4.69%。现将有关换股情况公告如下：

    一、股东换股情况

    1、股东换股情况：

                                                                              占公司总股
                                                   换股价格
股东名称    换股方式             换股期间                      换股数量(股)     本的比例
                                                   （元/股）
                                                                                  （%）
                            2018 年 7 月 12 日至
                                                     29.43      8,820,915       1.00%
                            2018 年 12 月 13 日
           “17 先导 E1”   2019 年 1 月 3 日至
欣导投资                                             26.02      12,822,954      1.45%
                换股        2019 年 1 月 29 日
                            2019 年 1 月 30 日至
                                                     26.02      11,544,592      1.31%
                             2019 年 2 月 12 日
证券代码：300450                      证券简称：先导智能                公告编号：2019-016

                           2019 年 2 月 13 日至
                                                    26.02         8,185,999        0.93%
                            2019 年 2 月 15 日

                              累计                                41,374,460       4.69%


     截至 2019 年 2 月 17 日，欣导投资因本次可交换公司债换股而累计减少公司
股份比例为 4.69%。

     2、本次换股前后欣导投资持股情况

                                       本次换股前的持有情况           本次换股后的持有情况
 股东名称          股份性质
                                                   占总股本比例                    占总股本比例
                                      股数(股)                        股数(股)
                                                       (%)                             (%)
              合计持有股份           297,384,238     33.73%          289,198,239     32.80%

                  其中：无限售
 欣导投资                            49,454,713       5.61%           41,268,714      4.68%
                    条件股份

                  有限售条件股
                                     247,929,525     28.12%         247,929,525      28.12%
                        份

    注：欣导投资因非公开发行本次可交换债券将其持有的本公司 81,871,387 股无限售流通

股登记在“无锡先导投资发展有限公司可交换私募债质押专户” 用于本次可交换公司债券持

有人交换本公司股票和对本期可交换公司债券的本息偿付提供担保；本次换股后，尚余股份

40,496,927 股。


     二、其他情况说明

     1、欣导投资本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业
务规则的规定。

     2、本次换股后，欣导投资持有本公司股份 289,198,239 股（其中欣导投资直
接持有公司股份 248,701,312 股，占公司总股本的 28.21%；通过“无锡先导投资
发展有限公司可交换私募债质押专户”持有公司 40,496,927 股，占公司总股本的
4.59%），占公司总股本的 32.80%。本次换股不影响欣导投资的控股股东地位，
且公司实际控制人不会发生变化。
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    3、在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确
定性，敬请投资者注意投资风险。

   4、公司将持续关注本次可交换债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息
披露义务。

    三、备查文件

    1、中国证券登记结算有限公司关于公司持股 5%以上股东持股变化明细。

    特此公告。




                                           无锡先导智能装备股份有限公司

                                                     董事会

                                                 2019 年 2 月 17 日