证券代码：300450             证券简称：先导智能            公告编号：2019-024


                   无锡先导智能装备股份有限公司
    关于控股股东非公开发行可交换债券换股完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

    1、“17 先导 E1”发行债券已全部完成换股，总计换股 56,491,838 股，占
公司股本总数的 6.41%。

    2、截至本公告披露之日，欣导投资仍持有公司股份 274,080,861 股，占公司
总股本的 31.09%，仍为公司控股股东。

    无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）的控股股
东拉萨欣导创业投资有限公司（以下简称“欣导投资”）发行的“无锡先导投资
发展有限公司 2017 年非公开发行可交换公司债券”（债券简称：17 先导 E1，
债券代码：117090，以下简称：“可交换债券”）换股期限自 2018 年 6 月 4 日
起至 2020 年 8 月 13 日止。具体内容详见公司于 2018 年 5 月 30 日披露的《关于
控股股东非公开发行可交换债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：
2018-068）。

    2018 年 7 月 12 日至 2019 年 2 月 28 日，欣导投资可交换债券完成换股累计
51,303,529 股，占公司总股本比例为 5.82%。详见公司刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的相关公告（公告编号：2018-110、2019-005、2019-015、
2019-016、2019-021）。

    近日，公司收到欣导投资通知，欣导投资可交换债完成换股 5,188,309 股，
占公司总股本比例为 0.59%。本次换股后，欣导投资仍持有公司股份 274,080,861
股，占公司总股本的 31.09%。公司控股股东及实际控制人未发生变化。截至 2019
年 3 月 13 日，欣导投资可交换债尚存续债券张数为 0 张，本期债券已全部完成
换股。现将有关换股情况公告如下：

    一、股东换股情况
证券代码：300450                      证券简称：先导智能                 公告编号：2019-024


    1、股东换股情况：

                                                                                    占公司总股
                                                    换股价格
股东名称     换股方式             换股期间                      换股数量(股)          本的比例
                                                    （元/股）
                                                                                        （%）
                             2018 年 7 月 12 日至
                                                      29.43        8,820,915          1.00%
                             2018 年 12 月 13 日
                             2019 年 1 月 3 日至
                                                      26.02        12,822,954         1.45%
                             2019 年 1 月 29 日
                             2019 年 1 月 30 日至
            “17 先导 E1”                            26.02        11,544,592         1.31%
欣导投资                      2019 年 2 月 12 日
                 换股        2019 年 2 月 13 日至
                                                      26.02        8,185,999          0.93%
                              2019 年 2 月 15 日
                             2019 年 2 月 18 日至
                                                      26.02        9,929,069          1.13%
                              2019 年 2 月 28 日
                             2019 年 3 月 1 日至
                                                      26.02         5,188,309         0.59%
                             2019 年 3 月 13 日

                              累计                                 56,491,838         6.41%


    截至 2019 年 3 月 13 日，欣导投资因本次可交换公司债换股而累计减少公司
股份比例为 6.41%。可交换债“17 先导 E1”（债券代码：117090）换股已全部
完成。

    2、本次换股前后欣导投资持股情况

                                       本次换股前的持有情况            本次换股后的持有情况
 股东名称         股份性质
                                                    占总股本比例                      占总股本比例
                                      股数(股)                         股数(股)
                                                        (%)                               (%)
               合计持有股份          279,269,170       31.68%         274,080,861        31.09%

                其中：无限售
 欣导投资                            31,339,645        3.55%           26,151,336        2.97%
                  条件股份

                有限售条件股
                                     247,929,525       28.12%        247,929,525         28.12%
                      份

    注：欣导投资因非公开发行本次可交换债券将其持有的本公司 81,871,387 股无限售流通

股登记在“无锡先导投资发展有限公司可交换私募债质押专户” 用于本次可交换公司债券持

有人交换本公司股票和对本期可交换公司债券的本息偿付提供担保；本次换股后，质押专户

尚余股份 25,379,549 股。
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    二、其他情况说明

    1、欣导投资本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业
务规则的规定。

    2、本次换股后，欣导投资本期债券已全部完成换股。换股完成后，欣导投
资持有本公司股份 274,080,861 股（其中欣导投资直接持有公司股份 248,701,312
股，占公司总股本的 28.21%；通过“无锡先导投资发展有限公司可交换私募债质
押专户”持有公司 25,379,549 股，占公司总股本的 2.88%），占公司总股本的
31.09%。本次换股不影响欣导投资的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生
变化。

    三、备查文件

    1、中国证券登记结算有限公司关于公司持股 5%以上股东持股变化明细。

    特此公告。




                                            无锡先导智能装备股份有限公司

                                                       董事会

                                                 2019 年 3 月 14 日