证券代码：300450              证券简称：先导智能          公告编号：2019-043


                   无锡先导智能装备股份有限公司
               关于召开 2018 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）第三届董
事会第十二次会议决定于 2019 年 4 月 11 日召开 2018 年度股东大会，现将有关
事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况

    1、股东大会的届次：2018 年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2019 年 4 月 11 日（星期四）下午 14:00

    （2）网络投票时间：2019 年 4 月 10 日至 2019 年 4 月 11 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4
月 11 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 10 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 11 日下午
15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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    本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2019 年 4 月 4 日（星期四）。

    7、出席对象：

    （1）截止 2019 年 4 月 4 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：江苏省无锡市新区新锡路 20 号无锡先导智能装备股份有限公
司。

       二、会议审议事项：

    议案 1．《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

    议案 2．《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；

    议案 3．《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

    议案 4．《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》；

    议案 5．《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；

    议案 6．《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外
担保情况的议案》；

    议案 7．《关于公司 2019 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；

    议案 8．《关于续聘公司 2019 年度外部审计机构的议案》；

    议案 9．《关于增加向控股股东借款额度暨关联交易的议案》；

    议案 10．《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

    议案 11．《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
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    11.01. 本次发行证券的种类；

    11.02. 发行规模；

    11.03. 票面金额和发行价格；

    11.04. 债券期限；

    11.05. 债券利率；

    11.06. 还本付息的期限和方式；

    11.07. 转股期限；

    11.08. 转股价格的确定及其调整；

    11.09. 转股价格向下修正条款；

    11.10. 转股股数的确定方式；

    11.11. 转股年度有关股利的归属；

    11.12. 赎回条款；

    11.13. 回售条款；

    11.14. 发行方式及发行对象；

    11.15. 向原股东配售的安排；

    11.16. 债券持有人及债券持有人会议；

    11.17. 本次募集资金用途；

    11.18. 担保事项；

    11.19. 募集资金管理及存放账户；

    11.20. 本次发行方案的有效期；

    议案 12．《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；

    议案 13．《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报
告的议案》；
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    议案 14．《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；

    议案 15．《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

    议案 16．《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

    议案 17．《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措
施及相关承诺的议案》；

    议案 18．《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开
发行可转换公司债券相关事宜的议案》；

    议案 19．《关于制定公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》。

    上述议案经公司第三届董事会第十二次会议、公司第三届监事会第十次会议
审议通过。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
的公告。公司 2018 年度独立董事将在股东大会上进行述职。

     三、提案编码

                                                                       备注

   提案编码                         提案名称                    该列打勾的栏目可以

                                                                       投票

     100                             总议案                             √

非累积投票提案


     1.00          《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》           √


     2.00          《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》           √

     3.00          《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》             √

                   《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议
     4.00                                                               √
                   案》

     5.00          《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》             √

                   《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资
     6.00                                                               √
                   金占用和公司对外担保情况的议案》
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                   《关于公司 2019 年度董事及高级管理人员薪酬
     7.00                                                                 √
                   的议案》

     8.00          《关于续聘公司 2019 年度外部审计机构的议案》           √

                   《关于增加向控股股东借款额度暨关联交易的议
     9.00                                                                 √
                   案》

                   《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的
     10.00                                                                √
                   议案》

                                                                      √作为投票
                   《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议
     11.00                                                            对象的子议
                   案》
                                                                      案数（20）

     11.01         本次发行证券的种类                                     √


     11.02         发行规模                                               √


     11.03         票面金额和发行价格                                     √


     11.04         债券期限                                               √


     11.05         债券利率                                               √


     11.06         还本付息的期限和方式                                   √


     11.07         转股期限                                               √


     11.08         转股价格的确定及其调整                                 √


     11.09         转股价格向下修正条款                                   √


     11.10         转股股数的确定方式                                     √


     11.11         转股年度有关股利的归属                                 √
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     11.12         赎回条款                                             √


     11.13         回售条款                                             √


     11.14         发行方式及发行对象                                   √


     11.15         向原股东配售的安排                                   √


     11.16         债券持有人及债券持有人会议                           √


     11.17         本次募集资金用途                                     √


     11.18         担保事项                                             √


     11.19         募集资金管理及存放账户                               √


     11.20         本次发行方案的有效期                                 √

                   《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议
     12.00                                                              √
                   案》

                   《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使
     13.00                                                              √
                   用可行性分析报告的议案》

                   《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析
     14.00                                                              √
                   报告的议案》

     15.00         《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》           √

                   《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议
     16.00                                                              √
                   规则的议案》

                   《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回
     17.00                                                              √
                   报、采取填补措施及相关承诺的议案》

                   《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人

     18.00         士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的           √

                   议案》
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                   《关于制定公司未来三年（2019-2021 年）股东回
     19.00                                                                √
                   报规划的议案》

    四、会议登记方式

    1、登记方式

    （1）法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办
理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请在 2019 年 4 月 10 日 17：
00 前送达公司证券部。来信请在信封上注明“股东大会”。不接受电话登记。

    2、登记时间：2019 年 4 月 5 日—4 月 10 日，工作日上午 9:00—下午 17:00。

    3、登记地点：江苏省无锡市新区新锡路 20 号无锡先导智能装备股份有限公
司证券部。

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内
到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约
登记者出席。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、会议联系方式：
证券代码：300450              证券简称：先导智能            公告编号：2019-043


    地址：江苏省无锡市新区新锡路 20 号无锡先导智能装备股份有限公司

    邮政编码：214028

    联 系 人：陈强、缪龙飞

    联系电话：0510-81163600

    传     真：0510-81163648（转证券部）

    邮     箱：lead@leadchina.cn

    2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

    七、备查文件

    1、第三届董事会第十二次会议决议；

    2、第三届监事会第十次会议决议；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此通知。




                                           无锡先导智能装备股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2019 年 3 月 20 日
证券代码：300450              证券简称：先导智能            公告编号：2019-043


附件一：

                          参加网络投票的具体操作流程

    公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如
下：

       一、网络投票程序

    1、投票代码：365450。投票简称：先导投票。

    2、填报表决意见或选举票数

    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 4 月 11 日的交易时间，即 9:30--11:30 和 13:00--15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 10 日下午 3：00，结束
时间为 2019 年 4 月 11 日下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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附件二：                            授权委托书

      兹委托                  先生（女士）代表本人/本公司出席无锡先导智能装备
股份有限公司 2018 年度股东大会，本人/单位授权                   （先生/女士）对
以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签署的相
关文件。

                                                备注
提案编
                    提案名称              该列打勾的栏目可   同意   反对   弃权
  码
                                               以投票


100              总议案                          √


非累积投票提案

           《关于公司 2018 年度董事会工
 1.00                                             √
           作报告的议案》

           《关于公司 2018 年度监事会工
 2.00                                             √
           作报告的议案》

           《关于公司 2018 年度财务决算
 3.00                                             √
           报告的议案》

           《关于公司 2018 年年度报告全
 4.00                                             √
           文及其摘要的议案》

           《关于公司 2018 年度利润分配
 5.00                                             √
           预案的议案》

           《关于公司 2018 年度控股股东

 6.00      及其他关联方资金占用和公司             √

           对外担保情况的议案》

           《关于公司 2019 年度董事及高
 7.00                                             √
           级管理人员薪酬的议案》

           《关于续聘公司 2019 年度外部
 8.00                                             √
           审计机构的议案》

           《关于增加向控股股东借款额
 9.00                                             √
           度暨关联交易的议案》
证券代码：300450                证券简称：先导智能       公告编号：2019-043


         《关于公司符合公开发行可转
 10.00                                          √
         换公司债券条件的议案》

                                            √作为投票
         《关于公司公开发行可转换公
 11.00                                     对象的子议
         司债券方案的议案》
                                           案数（20）

 11.01   本次发行证券的种类                     √


 11.02   发行规模                               √


 11.03   票面金额和发行价格                     √


 11.04   债券期限                               √


 11.05   债券利率                               √


 11.06   还本付息的期限和方式                   √


 11.07   转股期限                               √


 11.08   转股价格的确定及其调整                 √


 11.09   转股价格向下修正条款                   √


 11.10   转股股数的确定方式                     √


 11.11   转股年度有关股利的归属                 √


 11.12   赎回条款                               √


 11.13   回售条款                               √


 11.14   发行方式及发行对象                     √


 11.15   向原股东配售的安排                     √
证券代码：300450                证券简称：先导智能          公告编号：2019-043



 11.16   债券持有人及债券持有人会议             √


 11.17   本次募集资金用途                       √


 11.18   担保事项                               √


 11.19   募集资金管理及存放账户                 √


 11.20   本次发行方案的有效期                   √

         《关于公司公开发行可转换公
 12.00                                          √
         司债券预案的议案》

         《关于公司公开发行可转换公

 13.00   司债券募集资金使用可行性分             √

         析报告的议案》

         《关于公司公开发行可转换公
 14.00                                          √
         司债券的论证分析报告的议案》

         《关于公司前次募集资金使用
 15.00                                          √
         情况报告的议案》

         《关于本次公开发行可转换公
 16.00                                          √
         司债券持有人会议规则的议案》

         《关于公司公开发行可转换公

 17.00   司债券摊薄即期回报、采取填补           √

         措施及相关承诺的议案》

         《关于提请股东大会授权董事

         会或董事会授权人士办理本次
 18.00                                          √
         公开发行可转换公司债券相关

         事宜的议案》

         《关于制定公司未来三年

 19.00   （2019-2021 年）股东回报规划           √

         的议案》

         注：1、各选项中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，
 说明    多选无效，不填表示弃权。
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             2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代
         表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选
         择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）。

         3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效，法人股东委托需法定代表

                                     人签字并加盖公章。




    股东：

    股东帐户号：

    持股数：

    是否具有表决权： □是 □否

    委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） ：

    委托人身份证（营业执照）号码：

    被委托人（签名/ / 盖章） ：

    被委托人身份证号码：

    本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

    委托日期：      年      月        日
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附件三：
                    参会股东登记表


                         个人股东身份证号
 个人股东姓名/
                         码/法人股东营业执
 法人股东名称
                               照号码

   股东账号                    持股数


   联系方式                   电子邮箱


   联系地址                   邮政编码


 是否本人参会                   备注