证券代码：300450              证券简称：先导智能      公告编号：2019-046


                   无锡先导智能装备股份有限公司
  关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任公司副总经理、
                         董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）董事
会近日收到公司副总经理、董事会秘书陈强先生的辞职申请。陈强先生因个人原
因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务（原定任期为2018年2月26日至2021
年2月26日），辞职后将不在公司担任任何职务。根据相关规定，陈强先生的辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。

    截至本公告披露之日，陈强先生持有公司19,969股股权激励限制性股票，通
过石河子市嘉鼎股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,056,220股，
合计占公司总股本的0.12%。陈强先生辞去公司副总经理、董事会秘书职位后，
将继续按照相关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理。

    公司及董事会谨向陈强先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间的辛勤工
作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

    经公司董事长王燕清先生提名推荐及提名委员会资格审核，公司于2019年3
月28日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、
董事会秘书的议案》，同意聘任李裕丰先生（个人简历见附件）为公司副总经理
及董事会秘书。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，李裕丰先生即日起担
任公司副总经理及董事会秘书职务，任期至第三届董事会届满之日止。独立董事
发表了同意的独立意见。李裕丰先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所
审核无异议。

    联系方式如下：

    联系电话：0510-81163600
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    传真号码：0510-81163648

    电子邮箱：yufeng.li@leadchina.cn

    联系地址：江苏省无锡市新区新锡路20号

    邮政编码：214028

    特此公告。




                                       无锡先导智能装备股份有限公司董事会

                                                   2019 年 3 月 28 日
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    附件：

    李裕丰先生简历

    李裕丰，男，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学硕士
学历，EMBA在读。2005年8月至2011年1月在沈阳工业大学任讲师；2011年1月
至2018年4月在辽宁奥克化学股份有限公司工作，历任证券部部长、战略部部长、
投融资事业部总经理、副总裁、董事会秘书、董事等职务；2018年5月至2019年3
月在诺力智能装备股份有限公司任副总经理兼董事会秘书职务。

    截至本公告披露日，李裕丰先生未持有公司股份；与公司、公司控股股东、
实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系；李裕丰先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监
交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
条所规定的情形，亦不是失信被执行人。李裕丰先生具备履行董事会秘书职责所
必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已取
得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关法律法规及《公司章程》
规定的公司董事会秘书任职资格的要求。