证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-047
无锡先导智能装备股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间为：2019 年 4 月 11 日（星期四）下午 14:00；
网络投票时间为：2019 年 4 月 10 日至 2019 年 4 月 11 日；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 4
月 11 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 4 月 10 日下午 15：00 至 2019 年 4 月 11 日下午 15：00 的任意时间。
2、现场会议地点：无锡先导智能装备股份有限公司一号楼会议室。
3、会议召集人：无锡先导智能装备股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、会议主持人：由于公司董事长王燕清先生出差，由半数以上董事推举公
司董事王建新先生主持本次会议。
6、公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《无锡
先导智能装备股份有限公司章程》等相关规定。
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二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 28 人，持
有或代表的股份数为 433,527,684 股，占公司股份总数的 49.1718%，其中，除上
市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”、“中小股东”）共 25 人，
持有或代表的股份数为 18,744,034 股，占公司股份总数的 2.1260%。
2、现场会议股东出席情况：
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 16 人，实际持有或代
表的股份数为 423,738,839 股，占公司股份总数的 48.0615%。
3、网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 12
人，持有的股份数为 9,788,845 股，占公司股份总数的 1.1103%。
4、出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司董事会聘请的见证律师顾海涛、
杨海。
三、议案审议和表决情况
公司本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
本项议案表决结果：同意 433,361,584 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9617%；反对 166,100 股，占出席
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0383%；
弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股
份数的 0.0000%。
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中小投资者表决结果：同意 18,577,934 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.1139%；反对 166,100 股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.8861%；
弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股
份数的 0.0000%。
2、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
本项议案表决结果：同意 433,361,584 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9617%；反对 166,100 股，占出席
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0383%；
弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股
份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 18,577,934 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.1139%；反对 166,100 股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.8861%；
弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股
份数的 0.0000%。
3、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
本项议案表决结果：同意 433,361,584 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9617%；反对 166,100 股，占出席
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0383%；
弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股
份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 18,577,934 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.1139%；反对 166,100 股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.8861%；
弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股
份数的 0.0000%。
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4、审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》
本项议案表决结果：同意 433,361,584 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9617%；反对 166,100 股，占出席
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0383%；
弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股
份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 18,577,934 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.1139%；反对 166,100 股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.8861%；
弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股
份数的 0.0000%。
5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
本项议案表决结果：同意 433,333,024 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9551%；反对 194,660 股，占出席
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0449%；
弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股
份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 18,549,374 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 98.9615%；反对 194,660 股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 1.0385%；
弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股
份数的 0.0000%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东
代表所持表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用和公司
对外担保情况的议案》
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本项议案表决结果：同意 433,330,027 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9544%；反对 169,097 股，占出席
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0390%；
弃权 28,560 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格
的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0066%。
中小投资者表决结果：同意 18,546,377 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 98.9455%；反对 169,097 股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.9021%；
弃权 28,560 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格
的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.1524%。
7、审议通过《关于公司 2019 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
本项议案表决结果：同意 433,333,024 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9551%；反对 166,100 股，占出席
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0383%；
弃权 28,560 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格
的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0066%。
中小投资者表决结果：同意 18,549,374 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 98.9615%；反对 166,100 股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.8861%；
弃权 28,560 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格
的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.1524%。
8、审议通过《关于续聘公司 2019 年度外部审计机构的议案》
本项议案表决结果：同意 430,191,154 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.2304%；反对 3,307,970 股，占出
席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的
0.7630%；弃权 28,560 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有
表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0066%。
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中小投资者表决结果：同意 15,407,504 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 82.1995%；反对 3,307,970 股，占出
席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的
17.6481%；弃权 28,560 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具
有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.1524%。
9、审议通过《关于增加向控股股东借款额度暨关联交易的议案》
本项议案表决结果：同意 18,546,377 股，占出席会议且具有表决资格的所有
股东及股东代表所持有或代表的股份数的 98.9455%；反对 166,100 股，占出席会
议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.8861%；弃
权 31,557 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.1684%。
中小投资者表决结果：同意 18,546,377 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 98.9455%；反对 166,100 股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.8861%；
弃权 31,557 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格
的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.1684%。
公司股东拉萨欣导创业投资有限公司、石河子市嘉鼎股权投资合伙企业（有
限合伙）、无锡先导电容器设备厂为该关联交易事项的关联股东，回避了对该议
案的表决。
10、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
本项议案表决结果：同意 433,330,027 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9544%；反对 194,660 股，占出席
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0449%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0007%。
中小投资者表决结果：同意 18,546,377 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 98.9455%；反对 194,660 股，占出席
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-047
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 1.0385%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0160%。
11、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
11.01 本次发行证券的种类
本项议案表决结果：同意 432,966,100 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.8705%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.1288%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0007%。
中小投资者表决结果：同意 18,182,450 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 97.0039%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 2.9801%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0160%。
11.02 发行规模
本项议案表决结果：同意 432,966,100 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.8705%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.1288%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0007%。
中小投资者表决结果：同意 18,182,450 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 97.0039%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 2.9801%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0160%。
11.03 票面金额和发行价格
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-047
本项议案表决结果：同意 432,966,100 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.8705%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.1288%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0007%。
中小投资者表决结果：同意 18,182,450 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 97.0039%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 2.9801%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0160%。
11.04 债券期限
本项议案表决结果：同意 432,966,100 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.8705%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.1288%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0007%。
中小投资者表决结果：同意 18,182,450 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 97.0039%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 2.9801%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0160%。
11.05 债券利率
本项议案表决结果：同意 432,966,100 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.8705%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.1288%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0007%。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-047
中小投资者表决结果：同意 18,182,450 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 97.0039%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 2.9801%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0160%。
11.06 还本付息的期限和方式
本项议案表决结果：同意 432,966,100 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.8705%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.1288%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0007%。
中小投资者表决结果：同意 18,182,450 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 97.0039%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 2.9801%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0160%。
11.07 转股期限
本项议案表决结果：同意 432,966,100 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.8705%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.1288%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0007%。
中小投资者表决结果：同意 18,182,450 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 97.0039%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 2.9801%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0160%。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-047
11.08 转股价格的确定及其调整
本项议案表决结果：同意 432,966,100 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.8705%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.1288%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0007%。
中小投资者表决结果：同意 18,182,450 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 97.0039%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 2.9801%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0160%。
11.09 转股价格向下修正条款
本项议案表决结果：同意 432,966,100 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.8705%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.1288%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0007%。
中小投资者表决结果：同意 18,182,450 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 97.0039%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 2.9801%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0160%。
11.10 转股股数的确定方式
本项议案表决结果：同意 432,966,100 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.8705%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.1288%；
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-047
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0007%。
中小投资者表决结果：同意 18,182,450 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 97.0039%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 2.9801%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0160%。
11.11 转股年度有关股利的归属
本项议案表决结果：同意 432,966,100 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.8705%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.1288%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0007%。
中小投资者表决结果：同意 18,182,450 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 97.0039%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 2.9801%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0160%。
11.12 赎回条款
本项议案表决结果：同意 432,966,100 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.8705%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.1288%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0007%。
中小投资者表决结果：同意 18,182,450 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 97.0039%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 2.9801%；
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-047
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0160%。
11.13 回售条款
本项议案表决结果：同意 432,966,100 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.8705%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.1288%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0007%。
中小投资者表决结果：同意 18,182,450 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 97.0039%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 2.9801%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0160%。
11.14 发行方式及发行对象
本项议案表决结果：同意 432,966,100 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.8705%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.1288%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0007%。
中小投资者表决结果：同意 18,182,450 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 97.0039%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 2.9801%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0160%。
11.15 向原股东配售的安排
本项议案表决结果：同意 432,966,100 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.8705%；反对 558,587 股，占出席
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-047
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.1288%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0007%。
中小投资者表决结果：同意 18,182,450 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 97.0039%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 2.9801%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0160%。
11.16 债券持有人及债券持有人会议
本项议案表决结果：同意 432,966,100 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.8705%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.1288%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0007%。
中小投资者表决结果：同意 18,182,450 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 97.0039%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 2.9801%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0160%。
11.17 本次募集资金用途
本项议案表决结果：同意 432,966,100 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.8705%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.1288%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0007%。
中小投资者表决结果：同意 18,182,450 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 97.0039%；反对 558,587 股，占出席
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-047
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 2.9801%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0160%。
11.18 担保事项
本项议案表决结果：同意 432,966,100 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.8705%；反对 561,584 股，占出席
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.1295%；
弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股
份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 18,182,450 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 97.0039%；反对 561,584 股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 2.9961%；
弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股
份数的 0.0000%。
11.19 募集资金管理及存放账户
本项议案表决结果：同意 432,966,100 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.8705%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.1288%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0007%。
中小投资者表决结果：同意 18,182,450 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 97.0039%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 2.9801%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0160%。
11.20 本次发行方案的有效期
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-047
本项议案表决结果：同意 432,966,100 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.8705%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.1288%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0007%。
中小投资者表决结果：同意 18,182,450 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 97.0039%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 2.9801%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0160%。
上述议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股
东代表所持表决权的三分之二以上通过。
12、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
本项议案表决结果：同意 432,966,100 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.8705%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.1288%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0007%。
中小投资者表决结果：同意 18,182,450 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 97.0039%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 2.9801%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0160%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东
代表所持表决权的三分之二以上通过。
13、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告的议案》
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-047
本项议案表决结果：同意 432,966,100 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.8705%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.1288%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0007%。
中小投资者表决结果：同意 18,182,450 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 97.0039%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 2.9801%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0160%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东
代表所持表决权的三分之二以上通过。
14、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
本项议案表决结果：同意 432,966,100 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.8705%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.1288%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0007%。
中小投资者表决结果：同意 18,182,450 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 97.0039%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 2.9801%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0160%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东
代表所持表决权的三分之二以上通过。
15、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-047
本项议案表决结果：同意 432,966,100 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.8705%；反对 530,027 股，占出席
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.1223%；
弃权 31,557 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格
的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0073%。
中小投资者表决结果：同意 18,182,450 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 97.0039%；反对 530,027 股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 2.8277%；
弃权 31,557 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格
的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.1684%。
16、审议通过《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
本项议案表决结果：同意 432,966,100 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.8705%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.1288%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0007%。
中小投资者表决结果：同意 18,182,450 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 97.0039%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 2.9801%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0160%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东
代表所持表决权的三分之二以上通过。
17、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填
补措施及相关承诺的议案》
本项议案表决结果：同意 432,966,100 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.8705%；反对 558,587 股，占出席
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-047
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.1288%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0007%。
中小投资者表决结果：同意 18,182,450 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 97.0039%；反对 558,587 股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 2.9801%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0160%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东
代表所持表决权的三分之二以上通过。
18、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次
公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
本项议案表决结果：同意 433,330,027 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9544%；反对 194,660 股，占出席
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0449%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0007%。
中小投资者表决结果：同意 18,546,377 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 98.9455%；反对 194,660 股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 1.0385%；
弃权 2,997 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议且具有表决资格的
中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0160%。
19、审议通过《关于制定公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议
案》
本项议案表决结果：同意 433,361,584 股，占出席会议且具有表决资格的所
有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.9617%；反对 166,100 股，占出席
会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.0383%；
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2019-047
弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股
份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 18,577,934 股，占出席会议且具有表决资格的中
小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 99.1139%；反对 166,100 股，占出席
会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的 0.8861%；
弃权 0 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股
份数的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次会议由上海市锦天城律师事务所顾海涛律师、杨海律师现场见证，并出
具了《上海市锦天城律师事务所关于无锡先导智能装备股份有限公司 2018 年度
股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：公司 2018 年度股东大会的召集和
召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2018 年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于无锡先导智能装备股份有限公司2018年度
股东大会法律意见书。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会
2019 年 4 月 11 日
