证券代码：300450             证券简称：先导智能            公告编号：2019-064


                   无锡先导智能装备股份有限公司
                        关于变更监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26
日发布了《关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：
2019-054），葛新宇先生因个人原因申请辞去公司监事职务，葛新宇先生担任第
三届监事会监事会监事的原定任期为 2018 年 2 月 26 日至 2021 年 2 月 26 日。辞
去监事后，葛新宇先生将不再担任公司及下属子公司任何职务。

    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，葛新宇先生辞职后，将导致公
司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，公司于 2019 年 4
月 25 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代
表监事的议案》，提名王晴琰女士（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工
代表监事候选人，并提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    2019 年 5 月 13 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补
选公司非职工代表监事的议案》，同意选举王晴琰女士为公司第三届监事会股东
代表监事，任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

    王晴琰女士简历见附件。

    特此公告。




                                       无锡先导智能装备股份有限公司监事会

                                                    2019 年 5 月 13 日
证券代码：300450           证券简称：先导智能           公告编号：2019-064


附件：

    王晴琰，女，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，南
京理工大学紫金学院金融学专业毕业。2014 年 6 月至 2015 年 12 月，就职于南
京银行城东中心支行驻南京市鼓楼区华侨路房产交易中心契税所；2016 年 1 月
至今，在公司财务部从事财务工作。

    截至本公告日，王晴琰女士未直接持有公司股份，其与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。王晴琰女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国
证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行
人。