证券代码：300452    证券简称：山河药辅      公告编号：2019-019



              安徽山河药用辅料股份有限公司
            关于公司为控股子公司提供担保的公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。




     一、担保情况概况

    2019 年 4 月 2 日，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称

“山河药辅”或“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关

于公司为控股子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

    根据公司控股子公司曲阜市天利药用辅料有限公司（以下简称

“曲阜天利”）生产经营需要，公司计划为其向金融机构申请的总额

度不超过人民币 3000 万元的综合授信提供连带责任保证担保。具体

的综合授信内容及担保以最终签订的协议为准。以上担保额度符合法

律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审议批准后，还

需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    1、被担保人名称：曲阜市天利药用辅料有限公司

    2、成立日期：2003 年 08 月 30 日

    3、注册地点：曲阜市姚村镇曲宁路 18 号
    4、法人代表：孔维銮

    5、注册资本：1479 万元人民币

    6、主营业务：药用辅料（糊精、淀粉、倍他环糊精、微晶纤维

素、羧甲淀粉钠、硬脂酸镁、预胶化淀粉）制造销售(有效期限以许

可证为准)。食品添加剂（糊精、β -环状糊精、微晶纤维素、羧甲基

淀粉钠、硬脂酸镁、预胶化淀粉）制造销售；经营本企业自产产品及

技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术

的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外

(凭许可证经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动)。

    7、财务状况：                                                 单位：元
    项目                 2017 年                  2018 年 1-9 月
  营业收入            90,716,911.02               65,953,482.50

  营业利润            28,063,183.05               14,825,951.04

   净利润             21,376,385.57               11,942,916.00
    项目
  资产总额           135,879,247.39               141,080,352.73

  负债总额            14,851,570.68                8,111,005.02

   净资产            121,027,676.71               132,969,347.71

注：上表数据为曲阜天利单体报表数据。2017 年数据经审计，2018 年 1-9 月数
据未经审计。


     三、担保协议的主要内容

    曲阜天利拟向工商银行曲阜支行、建设银行曲阜支行、农业银行

曲阜支行申请不超过 3000 万元的综合授信，期限 1 年，由公司提供
连带责任保证担保。具体担保事项由曲阜天利根据资金需求情况向银

行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。公司控股子公司股东

孔维銮、孔亚洲按其持股比例为本次担保提供相应持股比例的反担

保。

       四、董事会意见

       公司董事会认为上述担保事项，主要是为了满足曲阜天利发展过

程中的资金需求，同意公司为控股子公司申请银行综合授信提供担

保。

       五、独立董事意见

       曲阜天利是公司控股子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿

债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务

指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，

不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意该项担保，并同

意将担保方案提交公司股东大会审议。

       六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

       本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总额占上市公司最

近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 7.8%；截至目

前,上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；

不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保或因被判决败诉而应承

担的担保等。

       七、备查文件

  1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第四次会议决议；

3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。



                             安徽山河药用辅料股份有限公司

                                          董事会

                                  二〇一九年四月二日