| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-23
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
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2024-10-23
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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山河药辅现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-23 |
拟披露季报 |
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2024-08-28
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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山河药辅现发布 |
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2024-08-03
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》 |
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2024-08-03
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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山河药辅现发布 |
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2024-07-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 《选举尹正龙为公司第六届董事会非独立董事》
1.02 《选举宋道才为公司第六届董事会非独立董事》
1.03 《选举雷韩芳为公司第六届董事会非独立董事》
1.04 《选举刘路为公司第六届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 《选举周建平为公司第六届董事会独立董事》
2.02 《选举林平为公司第六届董事会独立董事》
2.03 《选举王宏为公司第六届董事会独立董事》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举毕勇为公司第六届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举王传珍为公司第六届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》 |
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2024-07-16
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五届二十五次董事会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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山河药辅现发布 |
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2024-07-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 《选举尹正龙为公司第六届董事会非独立董事》
1.02 《选举宋道才为公司第六届董事会非独立董事》
1.03 《选举雷韩芳为公司第六届董事会非独立董事》
1.04 《选举刘路为公司第六届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 《选举周建平为公司第六届董事会独立董事》
2.02 《选举林平为公司第六届董事会独立董事》
2.03 《选举王宏为公司第六届董事会独立董事》
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举毕勇为公司第六届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举王传珍为公司第六届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-05-21
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2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2024-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-21
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2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2024-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-21
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2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2024-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-21
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2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2024-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-21
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2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2024-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-21
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2023年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2024-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-27
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关于2023年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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山河药辅现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 除累积投票议案外的所有议案
1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2024年董事薪酬的议案》
6.01 《关于公司2024年独立董事薪酬的议案》
6.02 《关于公司2024年非独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2024年监事薪酬的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
12.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于补选公司监事的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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山河药辅现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 除累积投票议案外的所有议案
1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2024年董事薪酬的议案》
6.01 《关于公司2024年独立董事薪酬的议案》
6.02 《关于公司2024年非独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2024年监事薪酬的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
12.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于补选公司监事的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2024年董事薪酬的议案》
6.01 《关于公司2024年独立董事薪酬的议案》
6.02 《关于公司2024年非独立董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2024年监事薪酬的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于调整董事会人数及专门委员会成员的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
12.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于补选公司监事的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-07
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关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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山河药辅现发布 |
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2023-12-02
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票议案外的所有议案
1.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 |
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2023-12-02
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 |
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2023-12-02
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五届二十次董事会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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山河药辅现发布 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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山河药辅现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-24
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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山河药辅现发布 |
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2023-07-05
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票议案外的所有议案
1.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
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2023-07-05
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
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2023-07-05
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五届十五次董事会决议公告 |
深交所公告 |
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山河药辅现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-24 |
拟披露中报 |
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