《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》
                           修订情况对照表
       经安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届

董事会第四次会议审议通过，拟对《公司章程》作如下相应修订：



               修订前                                 修订后
    第二十三条   公司在下列情况下，       第二十三条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定，收购本公司的股份：      本章程的规定，收购本公司的股份：
    （一）减少公司注册资本；              （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有本公司股票的其他公        （二）与持有本公司股票的其他公
司合并；                              司合并；
    （三）将股份奖励给本公司职工；           （三）将股份用于员工持股计划或
    （四）股东因对股东大会作出的公 者股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收        （四）股东因对股东大会作出的公
购其股份的。                          司合并、分立决议持异议，要求公司收
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 购其股份的；
股份的活动。                                 （五）将股份用于转换上市公司发
                                      行的可转换为股票的公司债券；
                                             （六）公司为维护公司价值及股东
                                      权益所必需。
                                          除上述情形外，公司不进行买卖本
                                      公司股份的活动。
    第二十四条    公司收购本公司股        第 二 十 四条 公 司 收购 本 公 司股
份，可以选择下列方式之一进行：        份，可以选择下列方式之一进行：
    （一）证券交易所集中竞价交易方        （一）证券交易所集中竞价交易方
式；                                  式；
    （二）要约方式；                      （二）要约方式；
    （三）中国证监会认可的其他方          （三）中国证监会认可的其他方
式。                                  式。
                                             公司收购本公司股份的，应当依照
                                      《证券法》的规定履行信息披露义务。
                                      公司因本章程第二十三条第（三）项、
                                      第（五）项、第（六）项规定的情形收
                                      购本公司股份的，应当通过公开的集中
                                      交易方式进行。
    第二十五条     公司因本章程第二       第二十五条 公司因本章程第二十
十三条第（一）项至第（三）项的原因 三条第（一）项、第（二）项规定的情
收购本公司股份的，应当经股东大会决 形收购本公司股份的，应当经股东大会
议。公司依照第二十三条规定收购本公 决议；公司因本章程第二十三条第（三）
司股份后，属于第（一）项情形的，应 项、第（五）项、第（六）项规定的情
当自收购之日起 10 日内注销；属于第 形收购本公司股份的，可以依照本章程
（二）项、第（四）项情形的，应当在 的规定或者股东大会的授权，经三分之
6 个月内转让或者注销。                二以上董事出席的董事会会议决议。
    公司依照第二十三条第（三）项规        公司依照本章程第二十三条规定
定收购的本公司股份，将不超过本公司 收购本公司股份后，属于第（一）项情
已发行股份总额的 5%；用于收购的资金 形的，应当自收购之日起十日内注销；
应当从公司的税后利润中支出；所收购 属于第（二）项、第（四）项情形的，
的股份应当 1 年内转让给职工。         应当在六个月内转让或者注销；属于第
                                      （三）项、第（五）项、第（六）项情
                                      形的，公司合计持有的本公司股份数不
                                      得超过本公司已发行股份总额的百分
                                      之十，并应当在三年内转让或者注销。
    第一百零七条     董事会行使下列       第一百零七条 董事会行使下列职
职权：                                权：
    （一）召集股东大会，并向股东大        （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作；                         会报告工作；
    （二）执行股东大会的决议；           （二）执行股东大会的决议；
    （三）决定公司的经营计划和投资       （三）决定公司的经营计划和投资
方案；                               方案；
    （四）制订公司的年度财务预算方       （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案；                       案、决算方案；
    （五）制订公司的利润分配方案和       （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案；                       弥补亏损方案；
    （六）制订公司增加或者减少注册       （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案；                                 案；
    （七）拟订公司重大收购、收购本       （七）拟订公司重大收购、收购本
公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案；                     公司形式的方案；
    （八）在股东大会授权范围内，决          （八）决定因本章程第二十三条第
定公司对外投资、收购出售资产、资产 （三）项、第（五）项、第（六）项的
抵押、对外担保事项、委托理财、关联 原因收购本公司股份的事项；
交易等事项；                             （九）在股东大会授权范围内，决
    （九）决定公司内部管理机构的设 定公司对外投资、收购出售资产、资产
置；                                 抵押、对外担保事项、委托理财、关联
    （十）聘任或者解聘公司总经理、 交易等事项；
董事会秘书；根据总经理的提名，聘任       （十）决定公司内部管理机构的设
或者解聘公司副总经理、总工程师、财 置；
务负责人等高级管理人员，并决定其报       （十一）聘任或者解聘公司总经
酬事项和奖惩事项；                   理、董事会秘书；根据总经理的提名，
    （十一）制订公司的基本管理制 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责
度；                                 人等高级管理人员，并决定其报酬事项
    （十二）制订本章程的修改方案； 和奖惩事项；
    （十三）管理公司信息披露事项；       （十二）制订公司的基本管理制
    （十四）向股东大会提请聘请或更 度；
换为公司审计的会计师事务所；             （十三）制订本章程的修改方案；
    （十五）听取公司总经理的工作汇       （十四）管理公司信息披露事项；
报并检查总经理的工作；                   （十五）向股东大会提请聘请或更
    （十六）法律、行政法规、部门规 换为公司审计的会计师事务所；
章或本章程授予的其他职权。               （十六）听取公司总经理的工作汇
                                     报并检查总经理的工作；
                                         （十七）法律、行政法规、部门规
                                     章或本章程授予的其他职权。


     其他条款不变。




                                      安徽山河药用辅料股份有限公司

                                                    董事会

                                              2019 年 04 月 02 日