证券代码：300452   证券简称：山河药辅     公告编号：2019-012



                安徽山河药用辅料股份有限公司
               第四届董事会第四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、

   误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽山河药用辅料股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2019

年 4 月 2 日在公司四楼 403 会议室以现场方式召开，本次应出席董事 9

人，实际出席董事 9 人。公司第四届董事会第四次会议通知已于 2019 年

3 月 22 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由

董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定。

    本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

    一、审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》

    会议听取了公司总经理尹正龙先先生所作的《2018 年度总经理工作

报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

    《公司 2018 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监

会指定信息披露网站刊登的《2018 年年度报告全文》第四节“经营情况

讨论与分析”部分。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

    2018 年公司继续以“转型升级、提质增效”为主题，强化管理，提

高运营质量，开拓高端市场。报告期内，公司主要会计数据和财务指标均

取得正向提升，实现营业收入 42,856 万元，同比增长 26.28%；归属于母

公司所有者的净利润为 7,011 万元，同比增长 39.28%。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》

    公司董事会成员认真审核了公司《2018 年年度报告》及其摘要，认

为该报告及其摘要所载资料是真实、准确、完整地反映了本公司的实际情

况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中

国证监会指定信息披露网站刊登的《2018 年年度报告》及其摘要。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》

    根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务

报表审计结果，公司 2018 年度净利润 77198406.90 元，归属母公司所有

者的净利润 70109458.06 元。根据《公司章程》和有关规定，提取盈余公

积 6014500.47 元。本年度利润分配预案：以公司总股本 13920 万股为基

数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），合计派发

27,840,000.00 元， 剩余未分利润结转以后年度。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   此议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过《公司 2018 年募集资金存放与使用情况的专项报告》

   具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的该报告。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《关于公司 2019 年董事、监事薪酬的议案》

   2019 年公司独立董事津贴按月发放,每月 4000 元(含税)；在本公司

任职的董、监事以其在公司的管理职务和工作岗位领取报酬,不以董事或

监事身份领取报酬, 其余董、监事不在公司领取报酬。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   此议案尚需提交公司股东大会审议。

    八、审议通过《关于 2018 年公司高管薪酬分配及 2019 年公司高管

薪酬考核方案的议案》

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过《公司 2018 年内部控制有效性的自我评价报告》

   具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的该报告。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

   同意续聘华普会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务

审计机构。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   此议案尚需提交公司股东大会审议。
    十一、审议通过《关于增聘公司副总经理的议案》。

    同意聘刘自虎先生为公司副总经理，具体内容详见公司在中国证监会

指定信息披露网站刊登的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过《关于公司董秘辞职及聘任董秘的议案》

    同意胡浩先生辞去公司董事会秘书任职，聘余齐红先生为公司董事会

秘书，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公

告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度

的议案》

    同意公司向中国农业银行淮南经济技术开发区支行、招商银行淮南洞

山支行、浦发银行淮南支行、交通银行淮南田家庵支行、中国民生银行合

肥屯溪路支行等银行共申请综合授信不超过23000万元，公司控股子公司

曲阜天利拟向工商银行曲阜支行、建设银行曲阜支行、农业银行曲阜支行

等银行共申请综合授信不超过3000万元。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    十四、审议通过《关于公司会计报表格式调整的议案》

    公司董事会成员认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁

布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会

〔2018〕 15 号）进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政
策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及

全体股东利益的情形。 董事会同意公司本次会计政策的变更。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十五、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。

    董事李建青回避表决。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十六、审议通过《关于修订公司章程的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    十七、审议通过《公司为控股子公司提供担保的议案》

    根据公司控股子公司曲阜市天利药用辅料有限公司（以下简称“曲阜

天利”）生产经营需要，公司计划为其向金融机构申请的总额度不超过人

民币 3000 万元的综合授信提供连带责任保证担保。具体的综合授信内容

及担保以最终签订的协议为准。

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    十八、审议通过《关于召开 2018 年度股东大会及提请股东大会审议

事项的议案》
    公司董事会同意于 2019 年 4 月 26 日召开安徽山河药用辅料股份有限

公司 2018 年年度股东大会,审议上述议案二、三、四、五、七、十、十三、

十六、十七及《公司 2018 年度监事会工作报告》共 10 项议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事安广实先生、李健先生、顾光女生向本董事会递交并将

在 2018 年度股东大会上进行述职的《2018 年度独立董事述职报告》，具

体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

    备查文件

    1、第四届董事会第四次会议决议

    2、独立董事关于有关事项的独立意见

    3、深交所要求的其他文件

    特此公告




                                   安徽山河药用辅料股份有限公司

                                             董 事 会

                                         二〇一九年四月二日