证券代码：300452   证券简称：山河药辅       公告编号：2019-014



                  安徽山河药用辅料股份有限公司
               关于聘任公司高级管理人员的公告

     本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

 别及连带责任。

    安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第四次会议于 2019 年 4 月 2 日审议通过了《关于增聘公司副总经理的

议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名,

董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘自虎先生为公司副总经理（简

历见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满

之日止。独立董事就公司第四届董事会第四次会议审议的《关于增聘公司

副总经理的议案》发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司同日披

露的《安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意

见》。




                                   安徽山河药用辅料股份有限公司

                                               董 事 会

                                            二〇一九年四月二日
附件：

    刘自虎先生简历：刘自虎先生，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外

永久居留权。毕业于安徽省医药学校中药制剂专业，安徽中医药大学药学

专业成人函授大专毕业，中级职称。1990 年 7 月至 2001 年 3 月历任淮南

市第五制药厂历任片剂车间技术员、技术主任、销售员、胶囊车间技术员、

片剂车间主任、片剂分厂副厂长、总经理助理兼生产科科长。2001 年 3

月至 2005 年 10 月任淮南山河药用辅料股份有限公司副总经理。2005 年

10 月至 2010 年 11 月任成都金江制药有限公司副总经理。2010 年 12 月至

2016 年 12 月历任安徽山河药用辅料股份有限公司设备工程部经理、安全

环保部经理，2017 年 1 月至今，任安徽山河药用辅料股份有限公司生产

总监。

    截至目前，刘自虎先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份

的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。