证券代码：300452   证券简称：山河药辅      公告编号：2020-044



              安徽山河药用辅料股份有限公司
  关于公司独立董事期将期满离任并补选独立董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

 整性承担个别及连带责任。



    安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事

安广实先生任职至 2020 年 8 月 2 日将满六年，根据《公司法》、

《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《上市公司独立董

事履职指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，独立

董事连任时间不得超过六年，故安广实先生不能继续担任公司第三届

独立董事及董事会下设各专门委员会所有职务。期满离任后，安广实

先生不再担任公司独立董事及董事会各委员会相关职务。在担任公司

独立董事期间安广实先生勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极

作用，董事会对安广实先生在任职期间所做出的积极贡献致以诚挚的

谢意。

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章

程》有关规定，安广实先生的离任将自股东大会选举新任独立董事后

生效。在改选出的新任独立董事就任前，原独立董事仍应当依照法律、

行政法规和《公司章程》的规定履行独立董事职务。
    2020 年 6 月 23 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过

了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，董事会提名周建

平先生为公司独立董事候选人，其任职资格将在深圳证券交易所审核

无异议后将提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。任期自公司

股东大会审议通过之日起至本届董事会任期期满之日止。周建平先生

简历详见附件。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容请

详见公司于同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

的相关文件。

    备查文件：

    1、第四届董事会第十三次会议决议

    2、独立董事关于相关事项的独立意见

    特此公告。




                             安徽山河药用辅料股份有限公司

                                             董 事 会

                                      二〇二〇年六月二十四日
附件：

                         独立董事简历


    周建平，男，1978~1982 年获中国药科大学（原南京药学院）药

学学士学位，1982~1985 年在中国兽药监察所工作，1985~88 年获中

国药科大学药剂学硕士学位后留校，从事药剂学科研、教学工作至今。

其中 1991~1992 年在日本近畿大学药学部访问学者；2001 年获中国

药科大学药剂学博士学位。现任中国药科大学药剂系教授（二级）、

博士生导师；国家药典委员会执行委员（药剂专业主任委员），江苏

省药学会和南京药学会药剂专业主任委员、常务理事；江苏联环药业

股份有限公司独立董事。

    截止目前，周建平同志未持有本公司的股份，未受到中国证监会

及其他部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不属于最高人民法院公

布的失信被执行人，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。