证券代码：300452     证券简称：山河药辅      公告编号：2020-045


               安徽山河药用辅料股份有限公司

              关于聘请2020年度审计机构的公告


      本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

  整性承担个别及连带责任。



    安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

于 2020 年 6 月 23 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过

了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》，拟聘请天职国际会

计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2020 年

度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告

如下：

    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚”）已为公

司连续提供审计服务超过 10 年，在执行过程中容诚会计师事务所坚

持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。但根据公司业务发

展的需要，经公司董事会审慎研究，拟聘请天职国际会计师事务所(特

殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机构，并提请股东大会授权公

司管理层根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构

协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。公司已就更换
会计师事务所事项与原审计机构容诚进行了事先沟通，征得了其理解

和支持，容诚对公司更换 2019 年度审计机构的事项无陈述意见。容

诚在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责，公司对其多年来的辛勤

工作和良好服务表示诚挚的感谢！

    二、 拟聘任会计师事务所的基本信息

    1、机构信息

    （1）机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

    （2）机构性质：特殊普通合伙企业

    （3）法定代表人：邱靖之

    （4）注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和

A-5 区域

    （5）业务资质：天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，

是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审

计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及

取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最

高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国

际过去二十多年一直从事证券服务业务。

    （6）是否曾从事过证券服务业务：是

    （7）投资者保护能力：天职国际按照相关法律法规在以前年度

已累计计提足额的职业风险基金，同时天职国际购买的职业保险累计

责任赔偿限额 6 亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限

额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    （8）加入相关国际会计网络情况：天职国际及下属分所为一体

化 经 营 ， 一 并 加 入 全 球 排 名 前 十 的 国 际 会 计 网 络 Baker Tilly

International，作为其在中国地区的唯一成员所 。

    2、人员信息

    截止 2019 年 12 月 31 日天职国际从业人员超过 5,000 人，其中

合伙人 55 人、注册会计师 1,208 人，从事过证券服务业务的注册会

计师超过 700 人。

    审计项目合伙人及拟签字注册会计师张居忠，中国注册会计师，

1996 年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 20 年，至今为多家

公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计

等证券服务，具备相应专业胜任能力。

    拟签字注册会计师文冬梅，中国注册会计师，2008 年起从事审

计工作，从事证券服务业务超过 11 年，至今为多家公司提供过 IPO

申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备

相应专业胜任能力。

    拟签字注册会计师张利，中国注册会计师，2016 年起从事审计

工作，从事证券服务业务超过 4 年，至今为多家公司提供过 IPO 申

报审计、上市公司年报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

    根据天职国际质量控制政策和程序，周薇英及其团队拟担任项目

质量控制复核人。周薇英，中国注册会计师，2002 年起从事审计工

作，从事证券服务业务超过 15 年，负责复核多家上市公司，具备相

应专业胜任能力。
    3、业务信息

    天职国际 2018 年度业务收入 16.62 亿元，其中审计业务收入

12.37 亿元，证券业务收入 3.76 亿元。2018 年承接审计公司家数超过

7,200 家，其中承接上市公司年报审计 139 家。天职国际具有本公司

所在行业审计业务经验。

    4、执业信息

    天职国际及其从业人员不存在违反 《中国注册会计师职业道德

守则》对独立性要求的情形。

    拟任项目合伙人及签字会计师张居忠先生、签字会计师文冬梅女

士、 签字会计师张利女士，均具有中国注册会计师执业资格，长期

从事证券服务业务，具有相应的专业胜任能力。

    5、诚信记录

    （1）天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

    （2）项目合伙人及签字会计师张居忠、拟担任项目质量控制复

核人周薇英、拟签字注册会计师文冬梅、张利最近三年无刑事处罚、

行政处罚、行政监管措施和自律处分。

    （3）天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措

施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报

告。

    三、 拟聘任会计师事务所所履行的程序

    1．审计委员会履职情况。

    公司审计委员会对天职国际进行了充分了解，对其独立性、专业
胜任能力、投资者保护能力等方面进行了调研。经核查，一致认为天

职国际具备为公司提供年报等审计工作的资质，同意向公司董事会提

议聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审

计机构。

    2．独立董事的事前认可情况和独立意见

    （1）2020 年 6 月 18 日，公司独立董事出具了《关于聘请 2020

年度审计机构的事前认可意见》，同意将《关于聘请 2020 年度审计

机构的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

    （2）2020 年 6 月 23 日，公司独立董事对《关于聘请 2020 年

度审计机构的议案》作出意见如下：

    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货审计业务

执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公

司 2020 年度审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。天

职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任

能力、投资者保护能力。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》

的规定，同意该议案并将该议案提交股东大会审议。

    3．董事会审议情况

    2020 年 6 月 23 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了

《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》，同意聘请天职国际会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，并将该议

案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    4. 监事会意见
    公司于 2020 年 6 月 23 日召开公司第四届监事会第十二次会

议，审议通过了《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》。监事会同

意公司聘请天职国际会计师事务所负责公司 2020 年度的财务及内

部控制审计工作。

    5. 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年第一次临

时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

   四、 报备文件

   1．公司第四届董事会第十三次会议决议；

   2. 公司第四届监事会第十二次会议决议；

   3．审计委员会履职的证明文件；

   4．独立董事签署的事前认可和独立意见；

   5．天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主

要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的

签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

   特此公告。




                               安徽山河药用辅料股份有限公司

                                           董事会

                                   二〇二〇年六月二十四日