证券代码：300452        证券简称：山河药辅        公告编号：2021-047



                   安徽山河药用辅料股份有限公司
               第五届董事会第二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、

   误导性陈述或者重大遗漏。




    安徽山河药用辅料股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2021

年 8 月 27 日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次应出席董事 8 人，

实际出席董事 8 人。公司第五届董事会第二次会议通知已于 2021 年 8 月

17 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向公司第五届董事会全体董事

发出送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

    一、审议通过《关于 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》

      公司董事会成员认真审核了公司 2021 年半年度报告及其摘要，认

为该报告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
    经公司董事会提名，第五届董事会提名委员会审查，并经独立董事认

可，提名宋大捷先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限自

股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

    本事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会及提请股东大

会审议事项的议案》

    公司拟定于 2021 年 9 月 22 日（星期三）下午 2 点 30 分，在公司三

楼会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，会期半天。

     会议将审议如下议案：

    《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告



    备查文件 ：

    1、第五届董事会第二次会议决议

    2、深交所要求的其他文件

                                     安徽山河药用辅料股份有限公司

                                                  董 事 会

                                          二○二一年八月二十七日