证券代码：300452      证券简称：山河药辅          公告编号：2022-008



                安徽山河药用辅料股份有限公司
               第五届董事会第五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、

   误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第五次会议于 2022 年 4 月 22 日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议

董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司第五届董事会第五次会议通知已

于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，

会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

    一、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

    会议听取了公司总经理尹正龙先先生所作的《2021 年度总经理工作

报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

    《公司 2021 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监

会指定信息披露网站刊登的《2021 年年度报告全文》第三节“管理层讨

论与分析”部分。 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。
   三、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

   报告期内，公司持续拓展与国内知名药企的合作，在国家仿制药一致

性评价和带量采购方面取得了阶段性的成效，进口替代项目取得明显进

展，公司合并报表实现营业收入 61,670.72 万元，同比增长 8,551 万元，

增长率 16.1%，公司营业收入继续保持稳定增长。归属于上市公司股东的

净利润 8,925.33 万元，同比减少 4.99%；归属于上市公司股东的扣除非

经常性损益后的净利润 7,935.88 万元，同比减少 5.53%。同时，报告期

末，针对并购曲阜天利所形成的商誉进行了减值测试，基于谨慎性原则，

计提商誉减值准备金额 612.87 万元。曲阜天利公司经营业绩的亏损，一

定程度上影响了上市公司合并报表利润的增长。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   此议案尚需提交公司股东大会审议。

   四、审议通过《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

   公司董事会成员认真审核了公司《2021 年年度报告》及其摘要，认

为该报告及其摘要所载资料是真实、准确、完整地反映了本公司的实际情

况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中

国证监会指定信息披露网站刊登的《2021 年年度报告》及其摘要。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   此议案尚需提交公司股东大会审议。

   五、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

   经天职国际（特殊普通合伙）会计师事务所审计，母公司 2021 年度

净利润 97829745 元。根据《公司章程》和有关规定，提取盈余公积
9782974.5 元。本年度利润分配预案：以公司总股本 180,402,070 股为基

数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），送红股 3 股

（含税），其中现金分红总额为人民币 54,120,621.00 元。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、审议《关于公司 2022 年董事、监事薪酬的议案》

    2022 年公司独立董事津贴按月发放,每月 4000 元(含税)；在本公司

任职的董、监事以其在公司的管理职务和工作岗位领取报酬,不以董事或

监事身份领取报酬, 其余董、监事不在公司领取报酬。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过《关于 2021 年公司高管薪酬分配及 2022 年公司高管

薪酬考核方案的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《公司 2021 年内部控制有效性的自我评价报告》

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

    同意公司向农业银行淮南经济开发区支行、招商银行股份有限公司淮

南分行、中国民生银行合肥分行营业部、浦发银行淮南分行、交通银行淮

南分行营业部、中国银行淮南分行营业部等银行共申请综合授信不超过

35000 万元，公司控股子公司曲阜天利拟向当地金融机构共申请综合授信
不超过 8000 万元、公司全资子公司合肥山河拟向当地金融机构共申请综

合授信不超过 5000 万元。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   此议案尚需提交公司股东大会审议。

    十、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

   具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   董事宋大捷回避表决。

    十一、审议通过《关于公司为全资子公司、控股子公司提供担保的

议案》

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过《关于公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管

理的议案》

     同意未来 2 年公司在授权期内任一时点使用不超过 25，000 万元人

民币的闲置自有资金，公司子公司曲阜天利使用不超过 3，000 万元人民

币进行现金管理。公司董事会审议通过后，由董事会授权公司经营管理层

行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会及提请股东大会审议

事项的议案》

    公司董事会同意于 2022 年 5 月 13 日召开安徽山河药用辅料股份有限
公司 2021 年年度股东大会,审议上述议案二、三、四、五、六、九及《公

司 2021 年度监事会工作报告》共 7 项议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司现任独立董事周建平先生、林平先生、顾光女士向董事会递交了

《2021 年度独立董事述职报告》并将在 2021 年度股东大会上进行述职。

    特此决议

    备查文件

    1、第五届董事会第五次会议决议

    2、独立董事关于有关事项的独立意见和事前认可

    3、深交所要求的其他文件

    特此公告



                                   安徽山河药用辅料股份有限公司

                                             董 事 会

                                       二〇二二年四月二十二日