证券代码：300452      证券简称：山河药辅          公告编号：2022-017



                安徽山河药用辅料股份有限公司
               第五届董事会第六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、

   误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第六次会议于 2022 年 4 月 28 日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议

董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司第五届董事会第六次会议通知已

于 2022 年 4 月 25 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，

会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2022 年第一度季度报告的议案》

     公司董事会成员认真审核了公司 2022 年第一季度度报告，认为该报

告所载资料真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    根据公司 2021 年度利润分配预案及公司生产经营需要,公司拟对

《公司章程》的相关条款进行修订。具体修改内容详见公司在中国证监会

指定信息披露网站刊登修改前后对照表。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此决议

备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告



                            安徽山河药用辅料股份有限公司

                                        董 事会

                                   二〇二二年四月二十八日