安徽山河药用辅料股份有限公司

             独立董事关于相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《安徽山河药用辅料股份有

限公司章程》、《安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事任职及议事

制度》等相关规定，我们作为安徽山河药用辅料股份有限公司（以下

简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第八次会议审议的

相关事项进行了审阅，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事

求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，发表独立意见如

下：

    一、我们就 2022 年上半年公司对外担保情况和控股股东及其他

关联方占用公司资金情况进行了认真核查，我们认为：

    1、2022 年 1-6 月份，公司不存在公司的控股股东、实际控制人

及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累

积至 2022 年 6 月 30 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公

司资金的情况。

    2、2022 年 1-6 月份公司对外担保实际余额（包括对全资子公司

或控股子公司）为 1000 万元，主要系为控股子公司曲阜天利银行借

款的担保。不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，无逾期

对外担保，不存在违规对外担保的情况。 公司按照有关法律法规及
《公司章程》的规定，规范公司的对外担保行为，严格履行对外担保

决策程序和信息披露义务，不存在损害公司和全体股东特别是中小股

东利益的情形。

    （以下无正文，为本文件的签署页）
（以下无正文，为《安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事关于公

司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》的签字页）




    独立董事签署：




     周建平              林平             顾光 _________




                                             年    月      日