证券代码：300452     证券简称：山河药辅     公告编号：2022-046



              安徽山河药用辅料股份有限公司
             第五届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

 整性承担个别及连带责任。



    安徽山河药用辅料股份有限公司第五届监事会第九次会议于

2022 年 8 月 8 日在公司二楼会议室以现场方式召开，公司全体监事

出席了会议。公司第五届监事会第九次会议通知已于 2022 年 8 月 5

日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席

毕勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的有关规定。

    一、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（更新稿）的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业
板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规及其他规范
性文件要求，并结合本公司的实际情况，制定了《安徽山河药用辅料
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（更新稿）》，主
要更新了公司 2022 年 1-6 月财务数据。具体内容详见公司 2022 年 8
月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《安徽山
河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（更
新稿）》。

    根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公
司股东大会授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换
公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论
证分析报告（更新稿）的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及
《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及
规范性文件的相关规定，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债
券拟定了《安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券的论证分析报告（更新稿）》，主要更新了公司 2022 年 1-6
月财务数据。具体内容详见公司 2022 年 8 月 8 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《安徽山河药用辅料股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（更新稿）》。

    根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公
司股东大会授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换
公司债券具体事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告



备查文件

   1、第五届监事会第九次会议决议
2、深交所要求的其他文件

特此公告 。




                          安徽山河药用辅料股份有限公司

                                      监事会

                               二〇二二年八月八日