证券代码：300452        证券简称：山河药辅      公告编号：2022-045



                   安徽山河药用辅料股份有限公司
                 第五届董事会第九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、

   误导性陈述或者重大遗漏。




    安徽山河药用辅料股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2022

年 8 月 8 日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次应出席董事 9 人，

实际出席董事 9 人。公司第五届董事会第九次会议通知已于 2022 年 8

月 5 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向公司第五届董事会全体董

事发出送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

    一、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（更
新稿）的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板
上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规及其他规范性文件
要求，并结合本公司的实际情况，制定了《安徽山河药用辅料股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券预案（更新稿）》，主要更新了公司
2022 年 1-6 月财务数据。具体内容详见公司 2022 年 8 月 8 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《安徽山河药用辅料股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（更新稿）》。

    根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股
东大会授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券
具体事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证
分析报告（更新稿）的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《创
业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文
件的相关规定，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券拟定了《安
徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证
分析报告（更新稿）》，主要更新了公司 2022 年 1-6 月财务数据。具体
内 容 详 见 公 司 2022       年 8   月 8    日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《安徽山河药用辅料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（更新稿）》。

    根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股
东大会授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券
具体事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告



    备查文件 ：
1、第五届董事会第九次会议决议

2、深交所要求的其他文件

                                安徽山河药用辅料股份有限公司

                                         董 事 会

                                    二○二二年八月八日