证券代码：300452      证券简称：山河药辅     公告编号：2022-059



               安徽山河药用辅料股份有限公司
    关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》
                       相应条款的公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

12 月 1 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟变

更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》，现将具体内

容公告如下：
    一、公司注册资本变更情况
    公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划中部分激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票合计 6.24 万股。本次回购注销手
续 办 理 完 毕 后 ， 公 司 股 本 将 由 234,522,691.00 股 变 更 为 为
234,460,291.00 股。
    公司于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销限制性股票
减资暨通知债权人的公告》（以下简称“减资公告”），减资公告披
露期满 45 日后，若债权人无异议的，公司注册资本和股份总数将发
生如下变更：

    变更事项             变更前                    变更后



                                  1
   注册资本         234,522,691.00 元            234,460,291.00 元

   股份总数         234,522,691.00 股            234,460,291.00 股

    二、修订《公司章程》部分条款内容
    鉴于前述注册资本的变更情况，减资公告披露期满 45 日后，若
债权人无异议的，公司将对《公司章程》第六条及第十九条进行修订，
其他条款保持不变。具体修订情况如下：

  条款               修订前内容                       修订后内容
            公 司 注 册 资 本 为 人 民 币    公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
  第六条
            23452.2691 万元                  23446.0291 万元
            公司股份总数为 23452.2691 万     公司股份总数为 23446.0291 万
 第十九条   股，普通股 23452.2691 万股，其   股，普通股 23446.0291 万股，其
            他种类股零股。                   他种类股零股。

    三、其他事项说明

    1、根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，本

议案经股东大会审议通过后，公司将于股东大会决议披露日同时披露

《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》。自减资公告

披露期满 45 日后，若债权人无异议的，上述事项将按法定程序继续

实施，届时公司将按程序办理注册资本的变更登记并修订《公司章程》

相应条款。

    2、公司董事会提请股东大会授权董事会在减资公告披露期满后

办理公司注册资本的变更登记及修改《公司章程》等全部事宜。

    3、本次注册资本变更以商事主体登记部门最终核准、登记为准。

    4、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2022 年第

二次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三

分之二以上通过。

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四、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议



特此公告。


                            安徽山河药用辅料股份有限公司

                                          董事会

                                    二〇二二年十二月一日




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