证券代码：300453           证券简称：三鑫医疗           公告编号：2018-074


                   江西三鑫医疗科技股份有限公司

              第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议通知于 2018 年 10 月 24 日以电话及电子邮件方式发出，并于 2018 年 10
月 30 日上午 10:00 采用通讯方式进行，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董
事 7 名。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和
国公司法》、《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经充分讨论，审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单及首次授予数量的议案》
    鉴于《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中所确定的部分激励对象
因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部或部分限制性股票，根据公司2018
年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的首次授予对象及数量
进行了调整。本次调整后，公司首次授予激励对象人数由56名变更为55名，调整
后的激励对象均属于公司2018年第一次临时股东大会审议通过的本激励计划中
确定的人员,首次授予的限制性股票数量由487万股调整为471.50万股。预留限制
性股票数量由100万股调整为115.50万股，预留限制性股票数量占本激励计划拟
授予总数的19.68%，预留比例未超过本激励计划拟授予权益总数的 20%。除上
述调整外，公司本次实施的限制性股票激励计划与2018年第一次临时股东大会审
议通过的激励计划一致。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单及首次授予数量的公告》（公告编号：2018-076）以及《独
立董事对相关事项的独立意见》。
    关联董事万小平、毛志平回避了对本议案的表决。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    二、审议通过《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2018年限制性股票激励计划的首次授予条件已达成，同意公司本股权激励计划首
次授予的授予日定为2018年10月30日，以授予价格4.85元/股向55名激励对象授
予471.50万股限制性股票。独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关
于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公
告编号：2018-077）以及《独立董事对相关事项的独立意见》。

    关联董事万小平、毛志平回避了对本议案的表决。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权




    特此公告



                                  江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
                                             2018 年 10 月 30 日