| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-14
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关于完成《公司章程》备案登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三鑫医疗现发布 |
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2024-06-07
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2024-06-07
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关于召开2024年第一次临时股东大会会议的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三鑫医疗现发布 |
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2024-06-07
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案
1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2024-06-01
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关于股份回购结果暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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三鑫医疗现发布 |
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2024-05-28
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关于国家药品监督管理局对控股子公司飞行检查有关情况的公告 |
深交所公告 |
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三鑫医疗现发布 |
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2024-05-14
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关于参加江西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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三鑫医疗现发布 |
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2024-05-08
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关于控股子公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三鑫医疗现发布 |
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2024-05-07
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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三鑫医疗现发布 |
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2024-04-30
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关于获得血液透析浓缩物医疗器械注册证的公告 |
深交所公告 |
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三鑫医疗现发布 |
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2024-04-27
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三鑫医疗现发布 |
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2024-04-18
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2024-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-18
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2024-04-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-18
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2024-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-17
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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三鑫医疗现发布 |
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2024-04-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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三鑫医疗现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-17 |
拟披露季报 |
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2024-03-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
7.00 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事、监事2024年薪酬的议案》
8.01 《关于公司董事长彭义兴先生2024年薪酬的议案》
8.02 《关于公司副董事长雷凤莲女士2024年薪酬的议案》
8.03 《关于公司董事、总裁毛志平先生2024年薪酬的议案》
8.04 《关于公司董事乐珍荣先生2024年薪酬的议案》
8.05 《关于公司董事、副总裁、董事会秘书刘明先生2024年薪酬的议案》
8.06 《关于公司独立董事2024年津贴的议案》
8.07 《关于公司监事2024年薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12.00 《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2024-03-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票提案
1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
7.00 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事、监事2024年薪酬的议案》
8.01 《关于公司董事长彭义兴先生2024年薪酬的议案》
8.02 《关于公司副董事长雷凤莲女士2024年薪酬的议案》
8.03 《关于公司董事、总裁毛志平先生2024年薪酬的议案》
8.04 《关于公司董事乐珍荣先生2024年薪酬的议案》
8.05 《关于公司董事、副总裁、董事会秘书刘明先生2024年薪酬的议案》
8.06 《关于公司独立董事2024年津贴的议案》
8.07 《关于公司监事2024年薪酬方案的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
12.00 《关于新增<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2024-03-23
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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三鑫医疗现发布 |
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2024-03-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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三鑫医疗现发布 |
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2024-02-19
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关于全资子公司获得肠道水疗机医疗器械注册证的公告 |
深交所公告 |
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三鑫医疗现发布 |
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2024-02-08
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关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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三鑫医疗现发布 |
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2024-02-06
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回购报告书 |
深交所公告，回购 |
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三鑫医疗现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-23 |
拟披露年报 |
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2023-11-28
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三鑫医疗现发布 |
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2023-11-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于购买董监高责任险的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
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2023-10-21
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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三鑫医疗现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-21 |
拟披露季报 |
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