证券代码：300453          证券简称：三鑫医疗           公告编号：2018-086

                    江西三鑫医疗科技股份有限公司

                   第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议通知于 2018 年 12 月 12 日以电话及电子邮件的方式发出，并于 2018 年
12 月 18 日上午 11:00 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。
会议由第三届监事会监事长余珍珠女士召集，由其担任会议主持。会议应参加表
决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    经与会监事认真审议，一致认为：公司使用总额不超过 5,000 万元人民币暂
时闲置的自有资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品，有利于提高资金使
用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，
该事项决策和审议程序合法、合规。
    因此，我们同意公司使用上述额度的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时
购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权




    特此公告
                                       江西三鑫医疗科技股份有限公司
                                                  监 事    会
                                               2018 年 12 月 18 日