江西三鑫医疗科技股份有限公司
                  独立董事 2018 年度述职报告
                              （周益平）
尊敬的各位股东及股东代表：
    本人作为江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和
规章制度的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制
人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事
的独立作用，监督公司规范运作、维护股东合法权益，现将本人在 2018 年度任
期内履行独立董事职责的基本情况报告如下：
一、参加会议情况
    2018 年度本人出席公司董事会会议的情况如下：
                                                            是否连续两次未
 姓名      职务     应出席次数   实际出席次数    缺席次数
                                                             亲自出席会议
周益平   独立董事        8             8             0             否
    公司在 2018 年度共召开了 8 次董事会会议，在本人 2018 年度任期内，现场
出席董事会 4 次，通讯表决 4 次。任职期间本人严格按照有关法律、法规的要求，
勤勉履行独立董事的职责，对公司提交董事会审议的各项议案及相关事项均进行
了认真的审核及查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。本人认为，公司董事
会会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规的规定，公司的重大经营决策事
项及其他重大事项均履行了相应的程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
    在本人 2018 年度任期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同
意的独立意见，具体如下：
    1、在 2018 年 3 月 16 日召开的第三届董事会第八次会议上，对公司 2017
年度利润分配预案、2017 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告、2017 年
度内部控制自我评价报告、关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年薪酬、
关于 2017 年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况、公司续聘
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构、关于公司向银
行申请综合授信额度、关于会计政策变更等事项发表了同意的独立意见。
    2、在 2018 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议上，对公司以自有
资产抵押向银行申请授信及贷款、关于云南三鑫以自有资产抵押向银行申请授信
及贷款、关于与眉山市东坡区人民政府签署项目投资合同书、关于终止对外投资
在成都设立子公司暨关联交易等事项发表了同意的独立意见。
    3、在 2018 年 7 月 24 日召开的第三届董事会第十次会议上，对公司收购成
都威力生生物科技有限公司部分股权的事项发表了同意的独立意见。
    4、在 2018 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第十一次会议上，对公司 2018
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于 2018 年上半年公司控股股
东及其他关联方占用资金和对外担保情况发表了同意的独立意见。
    5、在 2018 年 10 月 7 日召开的第三届董事会第十二次会议上，对公司 2018
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、公司 2018 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法的事项发表了同意的独立意见。
    6、在 2018 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第十三次会议上，对公司 2018
年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、公司 2018 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法的事项发表了同意的独立意见。
    7、在 2018 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第十四次会议上，对公司关于
调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议
案、关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的事
项发表了同意的独立意见。
    8、在 2018 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第十五次会议上，对公司继续
使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会审计委员会的工作情况
    2018 年度，本人作为第三届董事会审计委员会主任委员，严格按照《审计
委员会工作细则》的相关要求，对公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅，
切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重
大事项进展情况的汇报，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审
阅相关资料，并与审计会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤
勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。本人将严格按照有关
规定，积极参与审计委员会有关日常工作，做到勤勉尽责。
四、对公司进行现场调查的情况
    2018 年度，本人对公司进行了几次现场参观、考察，与公司其他董事、监
事和高级管理人员进行了充分沟通，多方面了解公司的生产经营、内部控制和财
务状况等，对公司的经营管理提出积极建议；与公司其他董事、监事、高级管理
人员及相关工作人员保持了密切的联系。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《创业板股票上市规
则》等法律法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要
求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、
及时和公平。
    2、严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关要求，认真学习相
关法律法规及其他规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自身的履
职能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的意见和建议，促进公司
保持规范运作，保护股东权益。
六、培训和学习情况
    本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和规章制度，
2018 年 5 月，本人参加了深圳证券交易所组织的第九十四期上市公司独立董事
后续培训，加深了对相关法规的认识和理解。本人不断提高履职能力，切实加强
对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运
作。
七、其他工作情况
    1、2018 年度，未发生提议召开董事会的情况；
    2、2018 年度，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、2018 年度，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。
    作为公司的独立董事，本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制
度，积极参加深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训。本人将继续忠
实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献
策。2019 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽
职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，发挥独立董事
的作用，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会的领
导下稳健经营、规范运行，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。


    特此报告，谢谢！
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                                               2019 年 3 月 15 日