证券代码：300453             证券简称：三鑫医疗              公告编号：2019-020


                   江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    江西三鑫医疗科技股份有限公司于 2019 年 3 月 15 日召开了第三届董事会
第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度
利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司独立董事对本次利润分配预
案发表了同意的独立意见。

    公司已于 2018 年 12 月 20 日在巨潮资讯网公开披露《关于 2018 年度利润分
配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2018-089），根据中国
证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润
分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期
利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司控股股东、
实际控制人之一、董事长彭义兴先生提议，公司 2018 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案为：以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 163,315,000 股为基数，
以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税），合计派
发现金红利 16,331,500.00 元人民币（含税），不送红股，同时以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 6 股，合计转增股本 97,989,000 股，转增后公司总股本将
增加至 261,304,000 股，剩余未分配利润结转至以后年度。

    截至 2018 年 12 月 31 日，公司总股本为 163,315,000 股，且公司不存在已
回购股份的情形。若方案实施前公司总股本因股份回购、限制性股票回购等原因
导致总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于上
市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 41,145,670.01 元 ， 按 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
4,946,345.14 元后，当年实现可分配利润 36,199,324.87 元，加上以前年度结
转的未分配利润 226,654,781.04 元，扣除报告期内因实施 2017 年度利润分配
已发放的现金股利 15,872,000.00 元（含税），截止到 2018 年 12 月 31 日，公司
合计可供分配利润为 246,982,105.91 元人民币。
    本次利润分配及资本公积金转增股本的预案尚需提交公司 2018 年年度股东
大会审议批准。


    特此公告


                                  江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
                                            2019 年 3 月 15 日