证券代码：300453       证券简称：三鑫医疗           公告编号：2020-024


               江西三鑫医疗科技股份有限公司

                   2020 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：

   1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情况；

   2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

   一、会议召开和出席情况

   1、会议召集人：公司董事会

   2、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

   3、召开时间：

   （1）现场会议召开时间为：2021 年 4 月 20 日下午 14:30

   （2）网络投票时间为：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月20日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
   通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2021年4月20日上午9:15至下
午15:00的任意时间。
    4、股权登记日：2021年4月15日

   5、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三
鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室

   6、现场会议主持人：董事长彭义兴先生

   7、出席会议情况：
    出席会议的总体情况

    参加会议的股东（代理人）共 28 人，所持（代理）股份 81,196,828 股,占
上市公司总股份的 30.9103％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）共 20 人，代表的表决权股份数额为 950,228 股，占上市公司总股份的
0.3617％。

    （1）现场会议出席情况

    参加现场会议的股东及股东授权代表共 8 人，所持（代理）股份 80,246,600
股, 占上市公司总股份的 30.5486％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）共 0 人，代表的表决权股份数额为 0 股，占上市公司总股份的 0％。

    （2）网络投票情况

    通过网络投票的股东及股东授权代表共 20 人，所持（代理）股份 950,228
股，占上市公司总股份的 0.3617％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）共 20 人，代表股份 950,228 股，占公司股份总数 0.3617％。

    （3）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本
次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定。

    二、提案审议和表决情况

    经参会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议
通过了以下提案：

    提案1.00《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
    该提案的表决结果为：
    同意 81,192,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%，其中现场
会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 946,228 股，占出席会
议中小投资者所持股份的 99.5790％；反对 3,900 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 0.4104％；弃权 100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0105％。
    提案2.00《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
    该提案的表决结果为：
    同意 81,192,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%，其中现场
会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持
股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
    提案3.00《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
    该提案的表决结果为：
    同意 81,192,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%，其中现场
会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持
股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
    提案4.00《关于公司<2020年年度报告全文>及其摘要的议案》
    该提案的表决结果为：
    同意 81,192,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%，其中现场
会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持
股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
    提案5.00《公司2020年度利润分配预案的议案》
    同意 81,192,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%，其中现场
会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持
股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
    提案6.00《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议
案》
    该提案的表决结果为：
    同意 2,835,628 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8591%，其中现场
会议投票股份股数 1,889,400 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1373%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0035%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避
78,357,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.5027%。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持
股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
    关联股东彭义兴、雷凤莲回避了本提案的表决。
    提案7.00《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
    该提案的表决结果为：
    同意 81,192,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%，其中现场
会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持
股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
    提案8.00《关于补选董事的议案》
    该提案的表决结果为：
    同意 81,192,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%，其中现场
会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持
股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
    提案9.00《关于公司董事（含拟任董事）、监事2021年薪酬的议案》
    9.01《关于公司董事长彭义兴先生2021年薪酬的议案》
    该提案的表决结果为：
    同意 2,835,628 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8591%，其中现场
会议投票股份股数 1,889,400 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1373%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0035%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避
78,357,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.5027%。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持
股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
    关联股东彭义兴、雷凤莲回避了本提案的表决。
    9.02《关于公司副董事长雷凤莲女士2021年薪酬的议案》
    该提案的表决结果为：
    同意 2,835,628 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8591%，其中现场
会议投票股份股数 1,889,400 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1373%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0035%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避
78,357,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.5027%。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持
股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
    关联股东彭义兴、雷凤莲回避了本提案的表决。
    9.03《关于公司董事、总经理毛志平先生2021年薪酬的议案》
    该提案的表决结果为：
    同意 80,352,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%，其中现场
会议投票股份股数 79,406,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避
840,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.0453%。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持
股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
    关联股东毛志平回避了本提案的表决。
    9.04《关于公司独立董事周益平先生2021年津贴的议案》
    该提案的表决结果为：
    同意 81,192,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%，其中现场
会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 946,228 股，占出席会
议中小投资者所持股份的 99.5790％；反对 3,900 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 0.4104％；弃权 100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0105％。
    9.05《关于公司独立董事虞义华先生2021年津贴的议案》
    该提案的表决结果为：
    同意 81,192,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%，其中现场
会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 946,228 股，占出席会
议中小投资者所持股份的 99.5790％；反对 3,900 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 0.4104％；弃权 100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0105％。
    9.06《关于公司独立董事蒋海洪先生2021年津贴的议案》
    该提案的表决结果为：
    同意 81,192,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%，其中现场
会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 946,228 股，占出席会
议中小投资者所持股份的 99.5790％；反对 3,900 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 0.4104％；弃权 100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0105％。
    9.07《关于公司董事会秘书刘明先生2021年薪酬的议案》
    该提案的表决结果为：
    同意 81,136,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9951%，其中现场
会议投票股份股数 80,190,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避
56,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0690%。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 946,228 股，占出席会
议中小投资者所持股份的 99.5790％；反对 3,900 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 0.4104％；弃权 100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0105％。
    关联股东刘明回避了本提案的表决。
    9.08《关于公司监事2021年薪酬方案的议案》
    该提案的表决结果为：
    同意 80,974,428 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9951%，其中现场
会议投票股份股数 80,028,200 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避
218,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2697%。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 946,228 股，占出席会
议中小投资者所持股份的 99.5790％；反对 3,900 股，占出席会议中小投资者所
持股份的 0.4104％；弃权 100 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0105％。
    关联股东余珍珠回避了本提案的表决。
    提案10.00《关于修订<公司章程>的议案》
    该提案的表决结果为：
    同意 81,192,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%，其中现场
会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持
股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。

    本提案为特别决议事项,已获出席股东大会的股东所持有效表决的三分之二
以上通过。

    提案11.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    该提案的表决结果为：
    同意 80,880,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6098%，其中现场
会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 316,728
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3901%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 316,728 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意633,400股，占出席会
议中小投资者所持股份的66.6577％；反对316,728股，占出席会议中小投资者所
持股份的33.3423％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
    提案12.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    该提案的表决结果为：
    同意 80,880,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6098%，其中现场
会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 316,728
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3901%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 316,728 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意633,400股，占出席会
议中小投资者所持股份的66.6577％；反对316,728股，占出席会议中小投资者所
持股份的33.3423％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
    提案13.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    该提案的表决结果为：
    同意 80,880,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6098%，其中现场
会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 316,728
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3901%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 316,728 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意633,400股，占出席会
议中小投资者所持股份的66.6577％；反对316,728股，占出席会议中小投资者所
持股份的33.3423％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
    提案14.00《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    该提案的表决结果为：
    同意 80,880,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6098%，其中现场
会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 316,728
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3901%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 316,728 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意633,400股，占出席会
议中小投资者所持股份的66.6577％；反对316,728股，占出席会议中小投资者所
持股份的33.3423％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
    提案15.00《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    该提案的表决结果为：
    同意 80,880,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6098%，其中现场
会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 316,728
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3901%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 316,728 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意633,400股，占出席会
议中小投资者所持股份的66.6577％；反对316,728股，占出席会议中小投资者所
持股份的33.3423％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。
    提案16.00《关于制定<商誉减值测试内部控制制度>的议案》
    该提案的表决结果为：
    同意 81,192,828 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9950%，其中现场
会议投票股份股数 80,246,600 股，网络投票股份股数 946,228 股。反对 3,900
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%，其中现场会议投票股份股数 0 股，
网络投票股份股数 3,900 股。弃权 100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0001%，其中现场会议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 100 股。回避 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意946,228股，占出席会
议中小投资者所持股份的99.5790％；反对3,900股，占出席会议中小投资者所持
股份的0.4104％；弃权100股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0105％。

    三、律师出具的法律意见

    江西华邦律师事务所方世扬律师、谌文友律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、江西华邦律师事务所出具的法律意见书；

    3、深交所要求的其他文件。




    特此公告




                                江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

                                         2021 年 4 月 20 日