证券代码：300453           证券简称：三鑫医疗            公告编号：2021-038


                   江西三鑫医疗科技股份有限公司

               第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议通知于 2021 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出，并于 2021 年 7 月 21 日上
午 10:00 在公司会议室召开。本次会议采用现场投票的方式进行，会议应参加表
决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公
司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、
程序均符合《中华人民共和国公司法》、《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》
的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

    公司《2021 年半年度报告全文及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2021 年半年度报告全文及其摘要》的具体内容详见公司于同日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2021-041、
2021-042），《2021 年半年度报告摘要》将于 2021 年 7 月 22 日在《中国证券报》、
《证券时报》刊登，敬请广大投资者查阅。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    特此公告

                                         江西三鑫医疗科技股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2021 年 7 月 21 日