三鑫医疗:监事会决议公告2021-07-22
证券代码:300453 证券简称:三鑫医疗 公告编号:2021-039
江西三鑫医疗科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一
次会议通知 2021 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出,并于 2021 年 7 月 21 日下午
16:00 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名,实到 3 名。会议由监事长
余珍珠女士召集,由其担任会议主持。会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决
监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,
会议合法有效。经充分讨论,审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
经审核,监事会认为:公司《2021 年半年度报告全文及其摘要》的编制和
审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年半年度报告全文及其摘要》的具体内容详见公司于同日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告(公告编号:2021-041、
2021-042),《2021 年半年度报告摘要》将于 2021 年 7 月 22 日在《中国证券报》、
《证券时报》刊登,敬请广大投资者查阅。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司
监 事 会
2021 年 7 月 21 日