证券代码：300453          证券简称：三鑫医疗          公告编号：2021-056


                   江西三鑫医疗科技股份有限公司

             第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议通知于 2021 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出，并于 2021 年 10 月 15
日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会
议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：独立董事虞义华先生、
蒋海洪先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴先生召
集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、
召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《江西三鑫医疗科技股份
有限公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告全文>的议案》

    公司《2021 年第三季度报告全文》的编制程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2021 年第三季度报告全文》的具体内容详见公司于同日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2021-058），敬请广
大投资者查阅。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    公司董事会同意聘任周文燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
特此公告




           江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
                   2021 年 10 月 15 日