证券代码：300453           证券简称：三鑫医疗           公告编号：2021-064


                   江西三鑫医疗科技股份有限公司

               第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四
次会议通知 2021 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出，并于 2021 年 10 月 21 日下
午 16:00 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事
长余珍珠女士召集，由其担任会议主持。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表
决监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规
定，会议合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的
任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2020 年修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股
票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本限制性股票激励计划激励对象
的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

    监事会同意公司 2021 年限制性股票激励计划的授予日为 2021 年 10 月 21
日，并同意向符合授予条件的 93 名激励对象授予 850.00 万股第二类限制性股票。

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的
相关公告（公告编号：2021-065），敬请广大投资者查阅。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司
         监 事 会
    2021 年 10 月 21 日