江西三鑫医疗科技股份有限公司
                 独立董事 2021 年度述职报告
                              （周益平）
尊敬的各位股东及股东代表：
    本人作为江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》、《独立董事工作制
度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受
公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左
右，充分发挥独立董事的独立作用，监督公司规范运作、维护股东合法权益。
    一、参加会议情况
    2021 年度本人出席公司董事会会议的情况如下：
                                                             是否连续两次未
 姓名     职务      应出席次数    实际出席次数   缺席次数
                                                              亲自出席会议
周益平   独立董事        8              8            0             否
    公司在 2021 年度共召开了 8 次董事会会议，在本人 2021 年度任期内，现场
出席董事会 4 次，通讯表决 4 次。任职期间本人严格按照有关法律、法规的要求，
勤勉履行独立董事的职责，对公司提交董事会审议的各项议案及相关事项均进行
了认真的审核及查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。本人认为，公司董事
会会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规的规定，公司的重大经营决策事
项及其他重大事项均履行了相应的程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
    在本人 2021 年度任期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同
意的独立意见，具体如下：
    1、在 2021 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第九次会议上，对关于公司 2020
年度利润分配预案的独立意见、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独
立意见、关于 2020 年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的
独立意见、关于续聘公司 2021 年度审计机构的独立意见、关于公司 2021 年度融
资计划的独立意见、关于补选董事的独立意见、关于聘任高级管理人员的独立意
见、关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年薪酬的独立意见。
    2、在 2021 年 7 月 15 日召开的第四届董事会第十一次会议上，对关于 2018
年限制性股票激励计划预留授予部分第二个限售期解除限售条件成就的独立意
见。
    3、在 2021 年 7 月 21 日召开的第四届董事会第十二次会议上，对关于 2020
年上半年公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见。
    4、在 2021 年 9 月 18 日召开的第四届董事会第十三次会议上，对关于《江
西三鑫医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的独立意见、关于 2021 年限制性股票激励计划设定考核指标的科学性和合理性
的独立意见。
    5、在 2021 年 10 月 21 日召开的第四届董事会第十五次会议上，对关于向激
励对象授予限制性股票的独立意见。
    6、在 2021 年 12 月 6 日召开的第四届董事会第十六次会议上，对关于 2018
年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件成就的独立意
见、关于 2022 年度委托理财计划的独立意见。
三、任职董事会审计委员会的工作情况
    2021 年度，本人作为董事会审计委员会主任委员，本人严格按照有关规定，
积极参与审计委员会有关日常工作，做到勤勉尽责。本报告期，本人对公司的内
部审计、内部控制等事项进行了审阅，切实履行独立董事的责任和义务，认真听
取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握审计
工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与审计会计师沟通，就审
计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维
护审计的独立性。
四、对公司进行现场调查的情况
    2021 年度，本人充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，对公司进
行了现场参观、考察，与公司监事、高级管理人员进行了充分沟通，多方面了解
公司的生产经营、内部控制和财务状况等，对公司的经营管理提出了积极建议。
同时，本人与监事、高级管理人员及相关工作人员保持了密切的沟通联系，积极
关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
掌握公司的法人治理、经营管理情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《创业板股票上市规
则》等法律法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要
求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、
及时和公平。
    2、严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关要求，认真学习
相关法律法规及其他规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自身的
履职能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的意见和建议，促进公
司保持规范运作，保护股东权益。
六、培训和学习情况
    本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法
人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加各种形式的
培训。本人通过培训不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提
供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作并加强了对公司和投资者合法权
益的保护能力。
七、其他工作情况
    1、2021 年度，未发生提议召开董事会的情况；
    2、2021 年度，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、2021 年度，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。
    作为公司的独立董事，本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制
度，积极参加深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训。本人将继续忠
实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献
策。2022 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽
职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，发挥独立董事
的作用，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会的领
导下稳健经营、规范运行，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
    特此报告，谢谢！
    （以下无正文，为独立董事周益平述职报告之签署页）
（本页无正文，为独立董事周益平述职报告之签署页）




                                               ＿＿＿＿＿＿＿
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                                               2022 年 3 月 15 日