证券代码：300453              证券简称：三鑫医疗              公告编号：2022-013


                   江西三鑫医疗科技股份有限公司
                关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 15 日
召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2021
年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

    一、利润分配预案的具体情况
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上
市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 155,910,663.53 元 ， 按 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
13,094,916.24 后，当年实现可分配利润 142,815,747.29 元，加上以前年度结
转的未分配利润 365,908,893.08 元，扣除报告期内因实施 2020 年度利润分配已
发放的现金股利 52,537,000 元（含税）和股票红利 39,402,750.00 元，截止到
2021 年 12 月 31 日，公司合计可供分配利润为 416,784,890.37 元人民币。

    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司在《上市招股意向书》中
确定的现金分红比例（采取现金方式分配股利，每一会计年度以现金方式分配的
利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%），公司拟定的 2021 年度利润分配预
案为：以 394,027,500.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元
（含税），现金分红金额合计 59,104,125.00 元（含税），不送红股，不以资本公
积转增股本。（若本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，由
于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化
的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。）

    二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
    公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公
司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。本次利润
分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展
及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配，
兼顾了利润分配计划、股东长期回报规划。本次利润分配预案的实施不会造成公
司流动资金短缺或其他不利影响。
    综上所述，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
    三、独立董事、监事会意见
    1、独立董事意见
    公司董事会制定的利润分配方案符合公司的实际情况，充分考虑了对投资者
的合理投资回报，有利于公司的持续稳定和健康发展，符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定，不存在损害股东利益的情况。公司独立董事同意公司 2021 年
度利润分配预案，并同意董事会将上述预案提请股东大会审议。
     2、监事会意见
    公司董事会制定的 2021 年度利润分配预案，在遵守《公司法》《公司章程》
等相关规定的前提下，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益
和公司的长远发展有机地结合在一起。监事会一致同意董事会将上述预案提请股
东大会审议。
    四、其他说明
    1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公
司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕
信息的泄露。
    2、本次利润分配预案需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后实施，尚存
在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第十七次会议决议；
    2、第四届监事会第十六次会议决议；
    3、独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
    特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
         2022 年 3 月 17 日