三鑫医疗:2022年第一次临时股东大会决议公告2022-06-15
证券代码:300453 证券简称:三鑫医疗 公告编号:2022-031
江西三鑫医疗科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人:公司董事会
2、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
3、召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2022 年 6 月 15 日下午 14:30
(2)网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月15日上午
9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年6月15日上午9:15至下
午15:00的任意时间。
4、股权登记日:2022年6月10日
5、现场会议召开地点:江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三
鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室
6、现场会议主持人:董事长彭义兴先生
7、出席会议情况:
出席会议的总体情况
参加会议的股东(代理人)13 人,所持(代理)股份 120,463,200 股,占
上市公司总股份的 30.5723%。其中,参加表决的中小投资者(除公司董事、监
事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东)共 4 人,代表的表决权股份数额为 70,900 股,占上市公司总股份的 0.0180%。
(1)现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 9 人,所持(代理)股份 120,392,300
股, 占上市公司总股份的 30.5543%。其中,参加表决的中小投资者(除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东)共 0 人,代表的表决权股份数额为 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 4 人,所持(代理)股份 70,900 股,
占上市公司总股份的 0.0180%。其中,参加表决的中小投资者(除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东)共 4 人,代表股份 70,900 股,占公司股份总数 0.0180%。
(3)公司董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会
议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公
司章程》等有关规定。
二、提案审议和表决情况
经参会股东审议,以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式,审议通过
了以下提案:
提案1.00《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
该提案的表决结果为:
同意 120,426,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9696%,其中现
场会议投票股份股数 120,392,300 股,网络投票股份股数 34,300 股。反对 36,600
股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0304%,其中现场会议投票股份股数 0
股,网络投票股份股数 36,600 股。弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的
0.0000%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 34,300 股,占出席会
议中小投资者所持股份的 48.3780%;反对 36,600 股,占出席会议中小投资者
所持股份的 51.6220%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
本提案为特别决议事项,已获出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。
三、律师出具的法律意见
江西华邦律师事务所方世扬律师、谌文友律师出席了本次股东大会,进行现
场见证并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、江西华邦律师事务所出具的法律意见书;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 15 日