证券代码：300453           证券简称：三鑫医疗           公告编号：2022-034


                   江西三鑫医疗科技股份有限公司

               第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次会议通知于 2022 年 7 月 16 日以电子邮件方式发出，并于 2022 年 7 月 26 日上
午 9:30 在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会议应
参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：独立董事周益平先生、虞义
华先生、蒋海洪先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义
兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容
以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告全文>及其摘要的议案》

    公司《2022 年半年度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2022 年半年度报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定
的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2022-037、2022-038），敬
请广大投资者查阅。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    特此公告

                                      江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 7 月 28 日