证券代码：300453          证券简称：三鑫医疗           公告编号：2022-044


                   江西三鑫医疗科技股份有限公司

    关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 28
日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过
了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，具体情况如下：

    一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

    1、2021 年 9 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议以及第四届
监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事
宜的议案》等相关议案。独立董事对公司 2021 年限制性股票激励计划发表了同
意的独立意见，公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励对象名单出具了核查
意见，江西华邦律师事务所出具了《江西华邦律师事务所关于公司 2021 年限制
性股票激励计划的法律意见书》。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 22 日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
    2、2021 年 9 月 24 日至 2021 年 10 月 11 日，公司对本激励计划激励对象的
姓名和职务通过公司 OA 办公系统和公司公告栏张贴公示相结合的途径进行了公
示。在公示期间，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象资格条件提出的任
何异议，并于 2021 年 10 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登
了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情
况说明》（公告编号：2021-054）。
    3、2021 年 10 月 15 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提
请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于 2021 年 10
月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于 2021 年限制性股
票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：
2021-060）。
    4、2021 年 10 月 21 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议以及第四届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
独立董事就向激励对象授予限制性股票发表了同意的独立意见，公司监事会对
2021 年限制性股票激励计划授予日激励对象人员名单出具了核实意见，江西华
邦律师事务所出具了《江西华邦律师事务所关于公司 2021 年限制性股票激励计
划向激励对象授予限制性股票的法律意见书》。具体内容详见公司于 2021 年 10
月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    5、2022 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价
格的议案》、《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属
期归属条件成就的议案》、《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的第二类限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事对议案内容发
表了同意的独立意见，监事会对本激励计划第一个归属期归属对象名单出具了核
查意见，江西华邦律师事务所出具了相关法律意见书。具体内容详见公司于 2022
年 9 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

    二、对本激励计划授予价格进行调整的说明

    1、调整原因

    根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”），
公司 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票初始授予价格为 6.43 元/股，
在计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票归属前，若公司发生资本公积
转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票授
予价格和/或数量将根据本激励计划相关规定予以相应调整。
    公司于 2022 年 4 月完成了 2021 年年度利润分配，以 394,027,500.00 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），现根据《2021 年限
制性股票激励计划（草案）》调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格。

    2、授予价格的调整方法

    P＝P0-V

    其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。

    调整后的授予价格为：

    P＝P0-V = 6.43-0.15 = 6.28 元/股

    本次调整后，授予价格由 6.43 元/股调整为 6.28 元/股。

    3、根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司本次对授予价格的调整在
董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

    三、本次调整对公司的影响

    公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司 2021 年限制性股票
激励计划（草案）》等有关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产
生实质性影响。

    四、监事会意见

    经审核,监事会认为：鉴于公司 2021 年度利润分配方案已经实施完毕，公司
董事会本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等
相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草
案）》的要求，符合 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害
股东利益的情况。监事会同意公司董事会本次对 2021 年限制性股票激励计划授
予价格的调整。

    五、独立董事意见

    公司董事会本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理
办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司《2021 年限制性股票激
励计划（草案）》的要求，履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。公司全体独立董事一致同意公司本次对 2021 年限制性
股票激励计划授予价格的调整。

    六、法律意见书结论性意见

    江西华邦律师事务所律师认为，本次激励计划第二类限制性股票授予价格调
整符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《2021 年限制性股票激励计
划（草案）》的相关规定。

    七、备查文件
    1、第四届董事会第二十一次会议决议；
    2、第四届监事会第十九次会议决议；
    3、独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
    4、《江西华邦律师事务所关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划第二类限制性股票授予价格调整、第一个归属期归属条件成就暨
部分第二类限制性股票作废事项的法律意见书》。
    特此公告




                                    江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
                                             2022 年 9 月 29 日