证券代码：300453          证券简称：三鑫医疗           公告编号：2022-076


                   江西三鑫医疗科技股份有限公司

            第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
四次会议于 2022 年 12 月 21 日下午 14:00 在公司会议室召开，会议通知于 2022
年 12 月 21 日上午以电话方式通知全体董事。本次会议采用现场及通讯表决的方
式进行，会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：公司董事、
总经理毛志平先生，独立董事虞义华先生、蒋海洪先生、周益平先生以通讯方式
参加了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均
符合《中华人民共和国公司法》《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》的有关
规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于取消召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    鉴于目前全国多地处于新冠疫情感染快速增长阶段，为减少人员聚集，切实
保障股东的生命安全和身体健康，秉承着对广大投资者负责的态度，公司经过审
慎评估，取消原定于 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，推
迟审议原定本次股东大会审议的相关提案。
    待评估疫情形势稳定后，公司董事会将另行召开会议决定召开股东大会的时
间、确定股权登记日并及时履行相关信息披露义务。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露
的《关于取消召开 2022 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-077）。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
特此公告

           江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
                   2022 年 12 月 21 日