证券代码：300453           证券简称：三鑫医疗            公告编号：2022-077

                    江西三鑫医疗科技股份有限公司

        关于取消召开2022年第二次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 21 日召
开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消召开 2022 年第二次临时股
东大会的议案》，决定取消原定于 2022 年 12 月 28 日下午 14:30 召开的 2022 年第
二次临时股东大会。具体情况如下：
    一、取消股东大会的相关情况
    1、取消股东大会的届次：2022年第二次临时股东大会
    2、取消的股东大会的会议召集人：公司董事会
    3、取消股东大会的召开时间
    （1）现场会议时间：2022年12月28日下午14:30开始；
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月28日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年12月28日上午9:15至下午
15:00的任意时间。
    4、取消股东大会的会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    5、取消股东大会的股权登记日：2022年12月22日
    6、取消股东大会的现场会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999
号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室
    7、取消的股东大会拟审议的事项
    （1）《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
    （2）《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
    （3）《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
    二、取消股东大会的原因及后续安排
    鉴于全国多地处于新冠疫情感染快速增长阶段，为减少人员聚集，切实保障股
东的生命安全和身体健康，秉承对广大投资者负责的态度，公司董事会经过审慎评
估，决议取消原定于 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，推迟
审议原定本次股东大会审议的相关提案。
    待评估疫情形势稳定后，公司董事会将另行召开会议决定召开股东大会的时间、
确定股权登记日并及时履行相关信息披露义务。本次股东大会的取消符合相关法律
法规的要求，公司董事会对由此而给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大
投资者给予公司的支持与理解。
    三、备查文件
    公司第四届董事会第二十四次会议决议
    特此公告
                                    江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
                                                 2022 年 12 月 21 日