2022 年度董事会工作报告
           2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创
       业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
       上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规
       则》等内部控制制度，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，
       积极推动公司各项业务的发展。现将 2022 年度董事会主要工作情况报告如下：
           一、2022 年经营情况
           2022 年，公司聚焦主业，紧紧围绕公司发展战略和董事会制定的年度工作
       计划积极开展各项工作，实现营业收入 133,600.26 万元，较上年同期增长 14.75%；
       实现归属于上市公司股东的净利润为 18,463.43 万元，较上年同期增长 18.42 %。
       公司业务主要体现在以下几大领域：
           血液净化类：2022 年，血液净化类产品实现营业收入 88,212.45 万元，比
       上年同期增长 19.91%，该类产品营业收入占公司总收入的比重为 66.03%。
           输注类：2022 年，输注类产品实现营业收入 35,187.85 万元，比上年同期
       增长 3.75%，该类产品销售收入占公司总收入的比重为 26.34%。
           心胸外科类：2022 年，心胸外科类产品实现营业收入 6,549.05 万元，比上
       年同期下降 5.48%，该类产品销售收入占公司总收入的比重为 4.9%。
           其他业务：2022 年，其他业务实现营业收入 3,650.92 万元，该类业务营业
       收入占公司总收入的比重为 2.73 %。
           二、2022 年股东大会召集及决议执行情况
       （一）2022 年，公司共召开董事会 8 次，具体情况如下：
序号       会议届次      会议时间                        会议主要内容
                                     1.《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》
                                     2.《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
                                     3.《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
                                     4.《关于公司<2021 年年度报告全文>及其摘要的议案》
                                     5.《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
        第四届董事会第   2022 年 3
 1                                   6.《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
          十七次会议     月 15 日
                                     7.《关于<2021 年度控股股东及其关联方占用资金情况审核
                                     报告>的议案》
                                     8.《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
                                     9.《关于公司 2022 年度融资计划的议案》
                                     10.《关于聘任公司高级管理人员的议案》
                                 11.《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年薪酬的议
                                 案》
                                   11.1《关于公司董事长彭义兴先生 2022 年薪酬的议案》
                                   11.2《关于公司副董事长雷凤莲女士 2022 年薪酬的议案》
                                   11.3《关于公司董事、总经理毛志平先生 2022 年薪酬的
                                 议案》
                                   11.4《关于公司董事、董事会秘书刘明先生 2022 年薪酬
                                 的议案》
                                   11.5《关于公司独立董事周益平先生 2022 年津贴的议案》
                                   11.6《关于公司独立董事虞义华先生 2022 年津贴的议案》
                                   11.7《关于公司独立董事蒋海洪先生 2022 年津贴的议案》
                                   11.8《关于公司监事 2022 年薪酬方案的议案》
                                   11.9《关于公司副总经理彭玲女士 2022 年薪酬的议案》
                                   11.10《关于公司副总经理乐珍荣先生 2022 年薪酬的议
                                 案》
                                   11.11《关于公司副总经理王甘英先生 2022 年薪酬的议
                                 案》
                                   11.12《关于公司副总经理冷玲丽女士 2022 年薪酬的议
                                 案》
                                   11.13《关于公司财务总监邹蓓廷先生 2022 年薪酬的议
                                 案》
                                 12.《关于调整公司组织架构的议案》
                                 13.《关于修订<公司章程>的议案》
                                 14.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
                                 15.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
                                 16.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
                                 17.《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
                                 18.《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
                                 19.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
                                 20.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
                                 21.《关于新增<重大信息内部报告制度>的议案》

                                 22.《关于举行 2021 年年度报告网上说明会的议案》

                                 23.《关于投资建设血液透析系列产品研发生产基地项目的
                                 议案》
                                 24.《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
    第四届董事会第   2022 年 4
2                                1.《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
      十八次会议     月 19 日

                                 1.《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
    第四届董事会第   2022 年 5
3
      十九次会议     月 30 日    2.《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    第四届董事会第   2022 年 7
4                                1.《关于公司<2022 年半年度报告全文>及其摘要的议案》
      二十次会议     月 26 日
                                       1.《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

                                       2.《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第
       第四届董事会第     2022 年 9    一个归属期归属条件成就的议案》
 5                                     3.《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
         二十一次会议     月 28 日
                                       归属的第二类限制性股票的议案》
                                       4.《关于增资参股厦门精配软件工程有限公司暨对外投资的
                                       议案》
       第四届董事会第     2022 年 10   1.《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
 6
         二十二次会议      月 19 日    2.《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
                                       1.《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
                                       选人的议案》
                                       2.《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选
       第四届董事会第     2022 年 12
 7                                     人的议案》
         二十三次会议       月9日
                                       3.《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
                                       4.《关于控股子公司投资设立子公司的议案》
                                       5.《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
       第四届董事会第     2022 年 12
 8                                     1.《关于取消召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
         二十四次会议      月 21 日
         （二）2022 年，公司董事会共召集了 2 次股东大会，会议具体情况如下：
序号    会议届次        会议时间                         会议主要内容
                                    提案 1.00：《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
                                    提案 2.00：《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
                                    提案 3.00：《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
                                    提案 4.00： 关于公司<2021 年年度报告全文>及其摘要的议案》
                                    提案 5.00：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
                                    提案 6.00：《关于公司<2021 年控股股东及其他关联方占用资
                                    金情况审核报告>的议案》
                                    提案 7.00：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
                                    提案 8.00：《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年薪
                                    酬的议案》
       2021 年年度      2022 年 4
 1                                      8.01：《关于公司董事长彭义兴先生 2022 年薪酬的议案》
        股东大会        月 19 日
                                        8.02：关于公司副董事长雷凤莲女士 2022 年薪酬的议案》
                                        8.03：《关于公司董事、总经理毛志平先生 2022 年薪酬的
                                    议案》
                                        8.04：《关于公司董事、董事会秘书刘明先生 2022 年薪酬
                                    的议案》
                                        8.05：关于公司独立董事周益平先生 2022 年津贴的议案》
                                        8.06：关于公司独立董事虞义华先生 2022 年津贴的议案》
                                        8.07：关于公司独立董事蒋海洪先生 2022 年津贴的议案》
                                        8.08：《关于公司监事 2022 年薪酬方案的议案》
                                    提案 9.00：《关于修订<公司章程>的议案》
                                提案 10.00：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
                                提案 11.00：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
                                提案 12.00：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
                                提案 13.00：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
                                提案 14.00：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
                                提案 15.00：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
                                提案 16.00：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
      2022 年第一
                    2022 年 6
2     次临时股东                提案 1.00《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
                    月 15 日
          大会
        以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了信息披露。
    公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
        三、独立董事履职情况
        2022 年度，公司独立董事忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真
    审议董事会各项议案，对公司的财务报告、公司治理等事项做出了客观公正的判
    断并发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股
    东的利益。
        四、董事会下设的专门委员会的履职情况
        董事会下设 2 个委员会，分别是审计委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，
    董事会下设委员会履职情况如下：
        报告期内，审计委员会依照公司《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，
    2022 年共召开 7 次会议。对公司续聘审计机构、控股股东及其他关联方占用资
    金情况、内部控制、公司的财务信息及其披露等事项进行审查。
        报告期内，董事会薪酬与考核委员会依照公司《薪酬与考核委员会议事规则》
    等相关制度的规定，2022 年共召开 3 次会议，对公司董事和高级管理人员的薪
    酬方案、年度绩效考评、2021 年限制性股票激励计划第一期归属情况进行审查。
        五、持续完善公司治理运行机制和制度
        公司董事会高度重视公司的规范治理工作，严格按照中国证监会、深交所相
    关规定规范运作，并根据相关规定制定或修订了《公司章程》《股东大会议事规
    则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《内幕信
    息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《重大
    信息内部报告制度》等一系列规章制度，多次组织开展公司规范运作治理培训，
    落实主体责任、提高公司治理水平、实现高质量发展。
    六、信息披露情况
    2022 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深
圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了信息披
露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度
地保护投资者利益。
    七、2023 年董事会工作重点
    2023 年，公司将牢记使命与责任，以更好地满足人民日益增长的医疗卫生
健康需要为根本出发点，聚焦临床需求和健康保障，继续围绕夯实“血液净化产
业平台运营商和医用耗材领域一流制造商”的战略目标，紧扣“产品为王”和“组
织为基”战略承接主线，从现有渠道、治疗模式、大学科等方面完善产品群，推
动公司可持续发展。公司将继续高站位布局外延发展，立足大健康领域，围绕公
司发展需求，实施内生和外延双轮驱动发展战略，继续推进产业整合进程。



                                    江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 3 月 21 日