证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-025
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 23 日披
露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。经事后核
对，发现有误，现更正如下：
一、“附件二：股东大会授权委托书”
更正前：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》 √
5.00 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 √
《关于公司<2022 年度控股股东及其他关联方占用资金
6.00 √
情况审核报告>的议案》
7.00 《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》 √
√作为投票对
8.00 《关于 2023 年公司董事、监事薪酬的议案》 象的子议案数：
（7）
8.01 《关于公司董事长彭义兴先生 2023 年薪酬的议案》 √
8.02 《关于公司副董事长雷风莲女士2023年薪酬的议案》 √
《关于公司董事、总经理毛志平先生 2023 年薪酬的议
8.03 √
案》
《关于公司董事、董事会秘书刘明先生 2023 年薪酬的
8.04 √
议案》
8.05 《关于公司独立董事 2023 年津贴的议案》 √
8.06 《关于公司监事 2023 年薪酬方案的议案》 √
8.07 《关于拟任董事 2023 年薪酬的议案》 √
9.00 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
14.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
15.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √
16.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
应选人数（5）
17.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 选举票数（票）
人
17.01 《选举彭义兴先生为公司第五届董事会非独立董事》 √
17.02 《选举雷凤莲女士为公司第五届董事会非独立董事》 √
17.03 《选举毛志平先生为公司第五届董事会非独立董事》 √
17.04 《选举刘明先生为公司第五届董事会非独立董事》 √
17.05 《选举乐珍荣先生为公司第五届董事会非独立董事》 √
应选人数（3）
18.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 选举票数（票）
人
18.01 《选举陈国锋先生为公司第五届董事会独立董事》 √
18.02 《选举夏晓华先生为公司第五届董事会独立董事》 √
18.03 《选举蒋海洪先生为公司第五届董事会独立董事》 √
应选人数（2）
19.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 选举票数（票）
人
《选举余珍珠女士为公司第五届监事会非职工代表监
19.01 √
事》
19.02 《选举张琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事》 √
更正后：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》 √
5.00 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 √
《关于公司<2022 年度控股股东及其他关联方占用资金
6.00 √
情况审核报告>的议案》
7.00 《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》 √
√作为投票对
8.00 《关于 2023 年公司董事、监事薪酬的议案》 象的子议案数：
（7）
8.01 《关于公司董事长彭义兴先生 2023 年薪酬的议案》 √
8.02 《关于公司副董事长雷凤莲女士2023年薪酬的议案》 √
《关于公司董事、总经理毛志平先生 2023 年薪酬的议
8.03 √
案》
《关于公司董事、董事会秘书刘明先生 2023 年薪酬的
8.04 √
议案》
8.05 《关于公司独立董事 2023 年津贴的议案》 √
8.06 《关于公司监事 2023 年薪酬方案的议案》 √
8.07 《关于拟任董事 2023 年薪酬的议案》 √
9.00 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
14.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √
15.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √
16.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
应选人数（5）
17.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 选举票数（票）
人
17.01 《选举彭义兴先生为公司第五届董事会非独立董事》 √
17.02 《选举雷凤莲女士为公司第五届董事会非独立董事》 √
17.03 《选举毛志平先生为公司第五届董事会非独立董事》 √
17.04 《选举刘明先生为公司第五届董事会非独立董事》 √
17.05 《选举乐珍荣先生为公司第五届董事会非独立董事》 √
应选人数（3）
18.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 选举票数（票）
人
18.01 《选举陈国锋先生为公司第五届董事会独立董事》 √
18.02 《选举夏晓华先生为公司第五届董事会独立董事》 √
18.03 《选举蒋海洪先生为公司第五届董事会独立董事》 √
应选人数（2）
19.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 选举票数（票）
人
《选举余珍珠女士为公司第五届监事会非职工代表监
19.01 √
事》
19.02 《选举张琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事》 √
除以上更正外，通知中的其它内容不变。更正后的《关于召开 2022 年年度股东
大会的通知（更新后）》（公告编号：2023-027）同日在巨潮资讯网上披露。由此
给投资者造成的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 11 日