证券代码：300454           证券简称：深信服            公告编号：2019-004




                      深信服科技股份有限公司

               第一届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议（以
下简称“本次会议”）于 2019 年 4 月 1 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开。本次会议的通知于 2019 年 3 月 26 日以电子邮件和电话方式通知全体监
事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席周春
浩先生主持。

    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文件以及《深信服科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深信服科技股份有限公司监事会
议事规则》等公司自治文件、公司规章的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1．审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
之议案》

    经审核，监事会认为：2 名激励对象方彬、张翔因个人原因离职，触发了公
司《2018 年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“2018 年
度激励计划”）中所规定的回购注销条款，董事会本次关于回购注销部分限制性
股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会对其在 2018 年度

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激励计划中已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《深信服科技股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票的公告》等相关公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2．审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知
及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《深信服科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》等相关公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    三、备查文件

    1、公司第一届监事会第十四次会议决议。



    特此公告。




                                                  深信服科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                            2019年4月1日




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