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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-10
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深信服科技股份有限公司关于公司2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告 |
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深信服现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-01-30
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深信服科技股份有限公司2023年度业绩预告 |
深交所公告 |
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深信服现发布 |
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2024-01-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于公司<2024年度第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2024年度第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2024-01-16
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深信服科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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深信服现发布 |
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2024-01-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于公司<2024年度第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2024年度第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-10 |
拟披露年报 |
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2023-11-16
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
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2023-11-16
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深信服科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，其它 |
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深信服现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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深信服现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-31
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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深信服现发布 |
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2023-08-24
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深信服科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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深信服现发布 |
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2023-08-02
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深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告 |
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深信服现发布 |
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2023-07-28
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深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告 |
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深信服现发布 |
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2023-07-27
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深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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深信服现发布 |
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2023-07-25
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深信服科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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深信服现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-25; 一次变更日期: 2023-08-31; 一次变更公告日期: 2023-08-14; |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2022年年度报告及其摘要》
2.00 《公司2022年度董事会工作报告》
3.00 《公司2022年度监事会工作报告》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>的议案》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《公司2023年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事薪酬(津贴)方案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬(津贴)的议案》
9.00 《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
10.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(二次修订稿)的议案》
11.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(二次修订稿)的议案》
12.00 《关于调整股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》
累积投票提案 提案13、14、15为等额选举
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 选举何朝曦先生为公司第三届董事会非独立董事
13.02 选举熊武先生为公司第三届董事会非独立董事
13.03 选举冯毅先生为公司第三届董事会非独立董事
14.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 选举叶钦华先生为公司第三届董事会独立董事
14.02 选举曾斌先生为公司第三届董事会独立董事
14.03 选举钱镇先生为公司第三届董事会独立董事
15.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
15.01 选举郝丹女士为第三届监事会非职工代表监事
15.02 选举胡海斌先生为第三届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2022年年度报告及其摘要》
2.00 《公司2022年度董事会工作报告》
3.00 《公司2022年度监事会工作报告》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>的议案》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《公司2023年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事薪酬(津贴)方案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬(津贴)的议案》
9.00 《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
10.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(二次修订稿)的议案》
11.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告(二次修订稿)的议案》
12.00 《关于调整股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 选举何朝曦先生为公司第三届董事会非独立董事
13.02 选举熊武先生为公司第三届董事会非独立董事
13.03 选举冯毅先生为公司第三届董事会非独立董事
14.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 选举叶钦华先生为公司第三届董事会独立董事
14.02 选举曾斌先生为公司第三届董事会独立董事
14.03 选举钱镇先生为公司第三届董事会独立董事
15.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
15.01 选举郝丹女士为第三届监事会非职工代表监事
15.02 选举胡海斌先生为第三届监事会非职工代表监事 |
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2023-04-26
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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深信服现发布 |
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2023-04-14
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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深信服现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-27
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深信服科技股份有限公司关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函的回复（修订稿）的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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深信服现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-14 |
拟披露年报 |
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