深信服:关于修改公司《对外投资管理制度》相关条款的公告2019-04-13
证券代码:300454 证券简称:深信服 公告编号:2019-022
深信服科技股份有限公司
关于修改公司《对外投资管理制度》相关条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深信服科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 11 日召开的
第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改公司<对外投资管理制度>
相关条款的议案》,具体情况如下:
一、《对外投资制度》相关条款拟修订情况
公司为更加高效的开展对外投资活动,拟对《深信服科技股份有限公司对
外投资管理制度》(以下简称“《对外投资管理制度》”)第六条进行修订,具
体如下:
对外投资管理制度修订前后对比表
修订前 修订后
第六条 对外投资事项未达到本制度 第六条 公司进行对外投资事项达到以
第五条规定标准之一的,由董事会审议 下标准之一的,由董事会审议确定;公
决定;同时达到以下标准之一的,公司 司于境内证券交易所上市后,还应及时
于境内证券交易所上市后,还应及时披 披露该等对外投资事项:
露该等对外投资事项:
(一)交易涉及的资产总额占公司最
(一)交易涉及的资产总额占公司最近 近一期经审计总资产的 10%以上,该交
一期经审计总资产的 10%以上,该交易 易涉及的资产总额同时存在账面值和
涉及的资产总额同时存在账面值和评 评估值的,以较高者作为计算数据;
估值的,以较高者作为计算数据;
(二)交易标的(如股权)在最近一个
(二)交易标的(如股权)在最近一个 会计年度相关的营业收入占公司最近
1
会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的 10%
一个会计年度经审计营业收入的 10% 以上,且绝对金额超过 500 万元;
以上,且绝对金额超过 500 万元;
(三)交易标的(如股权)在最近一个
(三)交易标的(如股权)在最近一个 会计年度相关的净利润占公司最近一
会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的 10%以上,
个会计年度经审计净利润的 10%以上, 且绝对金额超过 100 万元;
且绝对金额超过 100 万元;
(四)交易的成交金额(含承担债务和
(四)交易的成交金额(含承担债务和 费用)占公司最近一期经审计净资产的
费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 500 万元;
10%以上,且绝对金额超过 500 万元;
(五)交易产生的利润占公司最近一个
(五)交易产生的利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的 10%以上,且
会计年度经审计净利润的 10%以上,且 绝对金额超过 100 万元。
绝对金额超过 100 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值,
上述指标计算中涉及的数据如为负值, 取其绝对值计算。
取其绝对值计算。
二、其他说明
因修改公司《对外投资管理制度》需经股东大会审议,公司将在 2018 年年
度股东大会审议该事项。
三、备查文件
1、第一届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
深信服科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 12 日
2