证券代码：300454           证券简称：深信服           公告编号：2019-022



                          深信服科技股份有限公司

              关于修改公司《对外投资管理制度》相关条款的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 11 日召开的
第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改公司<对外投资管理制度>
相关条款的议案》，具体情况如下：

    一、《对外投资制度》相关条款拟修订情况

    公司为更加高效的开展对外投资活动，拟对《深信服科技股份有限公司对

外投资管理制度》（以下简称“《对外投资管理制度》”）第六条进行修订，具

体如下：

                      对外投资管理制度修订前后对比表

                修订前                               修订后

第六条     对外投资事项未达到本制度 第六条 公司进行对外投资事项达到以
第五条规定标准之一的，由董事会审议 下标准之一的，由董事会审议确定；公
决定；同时达到以下标准之一的，公司 司于境内证券交易所上市后，还应及时
于境内证券交易所上市后，还应及时披 披露该等对外投资事项：
露该等对外投资事项：
                                        （一）交易涉及的资产总额占公司最
（一）交易涉及的资产总额占公司最近 近一期经审计总资产的 10%以上，该交
一期经审计总资产的 10%以上，该交易 易涉及的资产总额同时存在账面值和
涉及的资产总额同时存在账面值和评 评估值的，以较高者作为计算数据；
估值的，以较高者作为计算数据；
                                        （二）交易标的（如股权）在最近一个
（二）交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的营业收入占公司最近


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会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的 10%
一个会计年度经审计营业收入的 10% 以上，且绝对金额超过 500 万元；
以上，且绝对金额超过 500 万元；
                                         （三）交易标的（如股权）在最近一个
（三）交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的净利润占公司最近一
会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的 10%以上，
个会计年度经审计净利润的 10%以上， 且绝对金额超过 100 万元；
且绝对金额超过 100 万元；
                                         （四）交易的成交金额（含承担债务和
（四）交易的成交金额（含承担债务和 费用）占公司最近一期经审计净资产的
费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元；
10%以上，且绝对金额超过 500 万元；
                                         （五）交易产生的利润占公司最近一个
（五）交易产生的利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的 10%以上，且
会计年度经审计净利润的 10%以上，且 绝对金额超过 100 万元。
绝对金额超过 100 万元。
                                         上述指标计算中涉及的数据如为负值，
上述指标计算中涉及的数据如为负值， 取其绝对值计算。
取其绝对值计算。

    二、其他说明

    因修改公司《对外投资管理制度》需经股东大会审议，公司将在 2018 年年

度股东大会审议该事项。

    三、备查文件

    1、第一届董事会第二十五次会议决议。



    特此公告。



                                                    深信服科技股份有限公司

                                                                      董事会


                                                           2019 年 4 月 12 日

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