证券代码：300454           证券简称：深信服            公告编号：2019-018




                      深信服科技股份有限公司

               关于召开 2018 年年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2018 年年度股东大会

    2、股东大会会议召集人：深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）
    董事会

    3、会议召开的合法、合规性：

    （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《深信服科技股份有限公司章程》的有关规定。

    （2）公司第一届董事会第二十五次会议于 2019 年 4 月 11 日召开，审议通
过了《关于提议召开深信服科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》。

    4、股东大会现场会议召开时间：

    （1）现场会议：2019 年 5 月 6 日（星期一）下午 2:30（参加现场会议的股
东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2019 年 5 月 6 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 5 日 15：00 至 2019 年 5
月 6 日 15：00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

                                     1
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效
投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2019 年 4 月 26 日（星期五）

    7、出席对象：

    （1）截至 2019 年 4 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大
会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决（被授权人不必是公司股东）。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：广东省深圳市龙华区致远中路 2 号维也纳国际酒店(深圳北站
店)莫扎特会议室。

    二、股东大会审议事项

   1、《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》；

   2、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

   3、《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

   4、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

   5、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》；

   6、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；

   7、《关于公司 2019 年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

   8、《关于公司 2019 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；


                                    2
   9、《关于修改公司<对外投资管理制度>相关条款的议案》；

   10、《关于变更公司注册资本及股份总数并修订<公司章程>的议案》；

   11、《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》；

   12、《关于第一届董事会独立董事 2019 年津贴的议案》；

   13、《关于 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬议案》；

   14、《关于提高公司向员工提供借款余额上限的议案》。

    上述第 10 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

    上述议案已经 2019 年 4 月 11 日召开的公司第一届董事会第二十五次会议审
议通过，具体内容详见公司披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

    三、提案编码

                                                                    备注

   提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏目可
                                                                   以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

非累积投票提案

     1.00        《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》          √

     2.00        《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》          √

     3.00        《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》          √

     4.00        《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》            √

     5.00        《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》            √

     6.00        《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》            √

     7.00        《关于公司 2019 年度使用部分闲置自有资金            √

                                      3
                进行现金管理的议案》

                《关于公司 2019 年度使用部分闲置募集资金
     8.00                                                       √
                进行现金管理的议案》

                《关于修改公司<对外投资管理制度>相关条款
     9.00                                                       √
                的议案》

                《关于变更公司注册资本及股份总数并修订<
    10.00                                                       √
                公司章程>的议案》

     11.00      《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》        √

                《关于第一届董事会独立董事 2019 年津贴的
    12.00                                                       √
                议案》

                《关于 2019 年度公司董事、监事、高级管理人
    13.00                                                       √
                员薪酬议案》

                《关于提高公司向员工提供借款余额上限的议
    14.00                                                       √
                案》

    四、会议登记事项

    1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

    2、现场登记时间：2019 年 5 月 6 日，上午 9：00 至 11：30。采取电子邮件
方式登记的须在 2019 年 5 月 6 日上午 11：30 之前发送邮件到公司电子邮箱
（ir@sangfor.com.cn）。

    3、现场登记地点：广东省深圳市龙华区致远中路 2 号维也纳国际酒店(深圳
北站店)莫扎特会议室。

    4、现场登记方式：

    （1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人
身份证复印件；②证券账户卡复印件；

    （2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提
交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件、传真

                                       4
件或通过电子邮件发送的扫描件）；④证券账户卡复印件。

    （3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证
原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；
③法人证券账户卡复印件。

    （4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并
提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件发送的
扫描件）；④法人证券账户卡复印件。

    （5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人
股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实
有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，
传真件必须直接传真至本通知指定的传真号 0755-26409940，并经出席会议的个
人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效
且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件的，
扫描件必须直接发送至本通知制定的邮箱 ir@sangfor.com.cn，并经出席会议的
个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；除
必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件、传真件及电子邮件扫描
件将被视为有效证件。

    （6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董
事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法
人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审
核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投
票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场
投票。

    5、会议联系方式

    联系人：李 静

    电话：0755-26409940      传真：0755-26409940

                                     5
    电子邮箱：ir@sangfor.com.cn

    6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

   五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票， 网
络投票的具体操作流程见附件一。

   六、备查文件

    1、深信服科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议。

    2、深信服科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议。



    特此公告！



                                                   深信服科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                             2019年4月12日




                                     6
附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为365454，投票简称为深信投票。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

                                                                    备注

   提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏目可
                                                                   以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

非累积投票提案

     1.00        《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》          √

     2.00        《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》          √

     3.00        《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》          √

     4.00        《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》            √

     5.00        《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》            √

     6.00        《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》            √

                 《关于公司 2019 年度使用部分闲置自有资金
     7.00                                                            √
                 进行现金管理的议案》

                 《关于公司 2019 年度使用部分闲置募集资金
     8.00                                                            √
                 进行现金管理的议案》

                 《关于修改公司<对外投资管理制度>相关条款
     9.00                                                            √
                 的议案》

                                        7
                《关于变更公司注册资本及股份总数并修订<
     10.00                                                    √
                公司章程>的议案》

     11.00      《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》      √

                《关于第一届董事会独立董事 2019 年津贴的
     12.00                                                    √
                议案》

                《关于 2019 年度公司董事、监事、高级管理人
     13.00                                                    √
                员薪酬议案》

                《关于提高公司向员工提供借款余额上限的议
     14.00                                                    √
                案》

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月5日（现场股东大会召开前一日）
下午15：00，结束时间为2019年5月6日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
                                     8
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    9
附件二：授权委托书

                                 授权委托书

一、网络投票的程序

深信服科技股份有限公司：

  兹委托__________代表本人（本公司）出席于 2019年 【】月 【】日召开的
深信服科技股份有限公司 2018 年年度股东大会，并行使本人（本公司） 在该
次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

                                                                    备注

   提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏目可
                                                                   以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

非累积投票提案

     1.00        《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》          √

     2.00        《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》          √

     3.00        《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》          √

     4.00        《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》            √

     5.00        《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》            √

     6.00        《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》            √

                 《关于公司 2019 年度使用部分闲置自有资金
     7.00                                                            √
                 进行现金管理的议案》

                 《关于公司 2019 年度使用部分闲置募集资金
     8.00                                                            √
                 进行现金管理的议案》

     9.00        《关于修改公司<对外投资管理制度>相关条款            √


                                        10
               的议案》

               《关于变更公司注册资本及股份总数并修订<
    10.00                                                   √
               公司章程>的议案》

    11.00      《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》     √

               《关于第一届董事会独立董事 2019 年津贴的
    12.00                                                   √
               议案》

               《关于 2019 年度公司董事、监事、高级管理人
    13.00                                                   √
               员薪酬议案》

               《关于提高公司向员工提供借款余额上限的议
    14.00                                                   √
               案》

1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三
个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或营业执照：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东帐号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签署日期：2019年【】月【】日，有效期至本次股东大会结束。




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