证券代码：300454           证券简称：深信服           公告编号：2019-035



                         深信服科技股份有限公司

                 关于调整募集资金投资项目实施期限的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 20 日召开了
第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于
公司调整募集资金投资项目实施期限的的议案》，公司根据募集资金投资项目（下
称“募投项目”）当前的实际建设情况和投资进度，拟对募投项目预定达到可使
用状态的日期进行调整。具体情况如下：

     一、募集资金和所投资项目的基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准深信服科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2018]739 号）核准，经深圳证券交易所同意，公司
于 2018 年 5 月 16 日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股
40,010,000 股，募集资金总额为人民币 1,203,100,700.00 元，扣除各项发行费用
人民币 47,890,089.72 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,155,210,610.28
元。上述募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已
于 2018 年 5 月 11 日出具瑞华验字[2018]48110012 号《验资报告》。上述募集资
金已经全部存放于募集资金专户管理。
     公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，所投资项目、拟投入募集
资金金额及投资进度如下：

                                      截至 2019 年                项目原定
                         募集资金拟
                                      3 月 31 日累    投资进度    达到预定
序号      项目名称       投入金额
                                      计投入金额      （%）       可使用状
                         （万元）
                                        （万元）                    态日期

 1     网络安全系列产     60,000.00       45,779.85   76.30%     2019 年 6 月

                                      1
                                       截至 2019 年                     项目原定
                          募集资金拟
                                       3 月 31 日累      投资进度       达到预定
序号       项目名称       投入金额
                                       计投入金额        （%）          可使用状
                          （万元）
                                         （万元）                         态日期

           品研发项目                                                     30 日

         云计算系列产品                                                2019 年 6 月
 2                         55,521.06       41,288.83       74.37%
             研发项目                                                     30 日




     二、关于募投项目调整实施期限的情况

     1、本次调整实施期限的募投项目情况
     公司根据募投项目当前的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、募集
资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对募投项目预定达到可使用状
态的时间进行了调整。具体调整如下：

                                           项目达到预定可使 项目达到预定可使
 序号               项目名称               用状态日期（调整 用状态日期（调整
                                                 前）             后）

             网络安全系列产品研发项
     1                                     2019 年 6 月 30 日   2019 年 12 月 31 日
                       目

     2       云计算系列产品研发项目        2019 年 6 月 30 日   2019 年 12 月 31 日



     2、本次调整募投项目实施期限的原因
     为保证项目顺利实施，在募集资金到位前，公司使用了部分自有资金投入到
募投项目中，但当时由于募集资金到位时间不明确，前期资金实际投入力度比预
计略低。公司结合当前实际情况，在保证公司正常经营的基础上，经过审慎的研
究论证，决定对“网络安全系列产品研发项目”、“云计算系列产品研发项目”
达到预计可使用状态日期适当延期。

     三、本次调整募投项目实施期限对公司经营的影响

     公司本次募投项目延期是根据项目实际建设进行的必要调整，本次调整不会
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改变项目的内容、投资总额和建设规模。本次对募投项目实施进度的调整不会对
公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。

    四、独立董事意见

    经审议，公司独立董事认为：公司本次对延长募投项目实施期限，是公司根
据项目实际情况而做出的审慎决定，不涉及募投项目的内容、投资总额、实施主
体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；上述事项履行
了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定；全体独立董事对此一致表示同意。

    五、监事会意见

    经核查，公司监事会认为：公司本次调整募投项目实施期限的事项，是公司
根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规
定。监事会同意公司本次调整募投项目实施期限事项。

    六、保荐机构核查意见

    保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司调整募投项目实施期限的事宜
进行了核查，认为：公司本次对募投项目实施期限的调整是根据项目实际建设情
况进行的必要调整，本次调整不会改变募投项目的内容、投资总额和建设规模；
本次对募投项目实施进度的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；公司本次募投项目延
期已履行了必要的内部决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定；保
荐机构对公司本次调整募投项目实施期限事项无异议。

    七、备查文件

    1、第一届董事会第二十七次会议决议；
    2、第一届监事会第十七次会议决议；

                                   3
3、独立董事关于第一届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于深信服科技股份有限公司调整募集资金
   投资项目实施期限的核查意见。




特此公告。




                                           深信服科技股份有限公司

                                                            董事会

                                                 2019 年 6 月 21 日




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