证券代码：300454               证券简称：深信服       公告编号：2019-036




                      深信服科技股份有限公司

              第一届董事会第二十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会
议于 2019 年 6 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事
会会议的通知于 2019 年 6 月 14 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长何朝曦
先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
以及《深信服科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1．审议通过《关于公司调整募集资金投资项目实施期限的议案》

    全体董事一致同意关于公司调整募集资金投资项目实施期限的议案的内容。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 6 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目实施期限的公
告》（公告编号：2019-035）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1．公司第一届董事会第二十七次会议决议。



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特此公告！



                 深信服科技股份有限公司

                                 董事会

                          2018年6月21日




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