证券代码：300454           证券简称：深信服           公告编号：2019-040




                        深信服科技股份有限公司

                   第一届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议
于 2019 年 7 月 10 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会
会议的通知于 2019 年 7 月 4 日以电子邮件和电话方式通知全体监事。本次会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席周春浩先生
主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及
《深信服科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

    1．审议通过《关于调整公司 2018 年度股权激励计划限制性股票回购价格
和股票期权行权价格的议案》

    经核查，公司监事会认为：因公司实施了 2018 年度利润分配，对公司 2018
年度激励计划限制性股票回购价格和股票期权行权价格进行调整符合《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及公司 2018
年度股权激励计划（以下简称“2018 年度激励计划”）的相关规定，不存在损
害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，亦不会对公司的财务状况和经营
成果产生重大影响。公司监事会同意董事会对公司 2018 年度激励计划限制性股
票回购价格和股票期权行权价格进行调整。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 7 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网

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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2018 年度股权激励计划限制
性股票回购价格和股票期权行权价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告
编号：2019-042）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2．审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》

    经核查，公司监事会认为：3 名激励对象董伟、钱耀辉及魏巍巍因个人原因
离职，触发了公司 2018 年度激励计划中所规定的回购注销条款，对其已获授但
尚未解锁的限制性股票合计 11,200 股进行回购注销符合《管理办法》等相关法
律法规及公司 2018 年度激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东利益的情况，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。公
司监事会同意注销激励对象董伟、钱耀辉及魏巍巍已获授但尚未解锁的限制性股
票合计 11,200 股。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 7 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2018 年度股权激励计划限制
性股票回购价格和股票期权行权价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告
编号：2019-042）。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1．公司第一届监事会第十八次会议决议。



    特此公告！



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                                                            2019年7月10日
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